Справа № 457/661/23
провадження №1-кс/457/163/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 травня 2023 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023141140000103 та яке надійшло до суду 03.05.2023 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,
03.05.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023141140000103 від 20.04.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №12023141140000103 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
20.04.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 про те, що 19.04.2023 року невідома особа, використовуючи абонентські номера мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти, які були перераховані на НОМЕР_7 картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила майнову шкоду у розмірі 1735 гривень.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що у неї відкритий рахунок у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером банківської картки № НОМЕР_6 . Цю банківську картку вона заблокувала. Вказана банківська картка прив'язана до її мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , який вона використовую для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.04.2023 о 23:40 год на її мобільний телефон НОМЕР_9 почались неодноразові телефонні дзвінки із різних мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , при спробі підняти слухавку ніякої розмови не відбувалось. Після чого вона помітила, що з її вищезазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняли кошти двома транзакціями, а саме: перша транзакція- о 23:46 год на суму 850 гривень, та друга транзакція- о 23:46 на суму 885 гривень. В загальному - 1735 гривень. Після чого, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй стало відомо, що вказані грошові кошти були перераховану на номер банківської картки № НОМЕР_7 . Після чого вона в вказаному додатку заблокувала банківську картку.
Слідча зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації:
1. Повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по картковому рахунку № НОМЕР_7 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов'язково містить відомості:
-копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;
- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або ІВАN рахунків), на які переказувались Кошти та анкетні дані осіб-отрймувачів коштів;
- щодо відправників Коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначений рахунок, у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів;, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або ІВАN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку- эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів;
-щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів, з розні и({)руваш і я м и та Зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів;
-місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів: на інші рахунки, зняття грошових Коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грбшових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів.
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 19.04.2023 по день надходження ухвали.
Володільцем вказаної інформації є юридична особа: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 20.04.2023 року по кримінальному провадженню №12023141140000103, заявою ОСОБА_5 від 20.04.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.04.2023, виписка по рахунку з картки № НОМЕР_11 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення та здійснювати їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були нё проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по картковому рахунку № НОМЕР_7 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов'язково містить відомості:
-копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;
- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, якйм переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 19.04.2023 до Моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або ІВАN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;
- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначений рахунок, у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або ІВАN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку- эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів;
-щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів, з
-розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);
- щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та ІР-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів;
-місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із визначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 19.04.2023 до моменту витребування відповідних документів;
-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать Монобанку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 19.04.2023 по день надходження ухвали.
Строк дії ухвали до 03 липня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1