Справа № 462/1014/23
провадження 1-кс/462/867/23
09 травня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023141390000160 від 10.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
10.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141390000160 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.02.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 08.02.2023 о 08:06 год., шляхом обману та зловживання довірою, а саме зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому заволоділа коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 49 500 гривень. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в потерпілого ОСОБА_5 перебувають у володінні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Згідно із показами потерпілого ОСОБА_5 , 08 лютого 2023 року близько 13:16 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 з невідомого йому номера телефону НОМЕР_2 поступив дзвінок та особа, яка телефонувала представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала, чи не втрачав ОСОБА_5 свою банківську картку та чи не передавав її стороннім особам, на що він відповів, що свою банківську картку не втрачав та нікому не передавав. Після чого особа, яка телефонувала повідомила, що ОСОБА_5 повинен пройти ідентифікацію та повідомити їй пін-код від банківської картки, що він відмовився повідомляти. Після почутого, особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що без пластикової картки неможливо здійснити списання коштів навіть, якщо знають пін-код від неї. В подальшому, ОСОБА_5 повідомив пін-код своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Далі, ОСОБА_5 очікуючи на ідентифікацію помітив, що на його мобільний телефон надійшло повідомлення про списання коштів в сумі 24 500 гривень. Після чого, ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив заблокувати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після телефонної розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 13:39 год. на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_3 , відповівши на який ОСОБА_5 почув голос абонента, який попередньо телефонував із номера телефону НОМЕР_2 та який запитав, чому він кинув слухавку. Того ж дня, близько 17:20 год. ОСОБА_5 відкрив мобільний додаток «Viber», де побачив повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було повідомлено, що 08.02.2023 о 13:16 год. із його банківської картки знято кошти двома платежами по 24 500 грн. Окрім цього, хоче повідомити, що 08.02.2023 року близько 13.16 год. він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про дану ситуацію, однак працівники банку, йому повідомили, що до нього телефонували не працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 обслуговується у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) Тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про зв'язки абонента мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по абонентському номеру НОМЕР_5 у період часу з 00.01 год. 08.02.2023 по час виконання ухвали. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Разом з тим, вказані відомості містяться у оператора телекомунікації, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , а також у відсутності володільця вказаної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 10.02.2023, протокол заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.02.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.02.2023, приходжу до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно із ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Разом з тим, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУПН у Львівській області, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відповідні відомості в ЄРДР, а також постанова про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023141390000160.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру НОМЕР_5 , що міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, за період часу з 00.01 год. 08.02.2023 по час виконання ухвали, а саме:
- інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);
- інформації щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_5 »;
- належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;
- належним чином завіреної копії документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 »;
- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронні комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_5 » від моменту укладення договору по час виконання ухвали та інформації, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_5 » за період часу з 00.01 год. 08.02.2023 по час виконання ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1