Єдиний унікальний номер справи 333/3564/23
Номер провадження 1-кс/333/1478/23
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 травня 2023 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 12023087040000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд -
У провадженні сектору дізнання відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023087040000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка під приводом продажу товару з сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, а саме 15.04.2023 за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 переказала грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Матеріальний збиток становить 1500 гривень. (ЄО № 7694 від 01.05.2023).
04.05.2023 року, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була допитана в якості потерпілої, яка повідомила що 15.04.2023 року перерахувала власні грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 1 500 грн.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 15.04.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 15.04.2023 року по момент оголошення ухвали;
• документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 15.04.2023 по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 15.04.2023 по момент оголошення ухвали.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023087040000154, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов'язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно зі ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023087040000154, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 12023087040000154, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капралу поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, з можливістю вилучення їхніх копій, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 15.04.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
• документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 15.04.2023 по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 15.04.2023 по момент оголошення ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 09 червня 2023 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1