Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/18038/21
Провадження №1-кс/523/1611/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
09.05.2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №12021162490001031 від 28 липня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
08 травня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що старшим слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021162490001031 від 28 липня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 27 липня 2021 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Одеського апеляційного суду від 26 квітня 2021 року по справі №523/12986/20; провадження №1-кс/523/3375/20 про внесення до ЄРДР відомостей за ч.2 ст.190 КК України, щодо вчинення 22 квітня 2020 року шахрайського заволодіння грошовими коштами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 18999 грн, невстановленою особою, шляхом надання неправдивих документів при укладенні кредитного договору №3001644629401.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 22 квітня 2020 року в приміщені ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , до кредитного фахівця групи цивільного кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання кредиту звернулася особа, яка надала особисті документи на ім'я ОСОБА_6 , які обов'язкові та необхідні для укладання кредитного договору. Після чого, було оформлено кредитний договір №3001585516101 на придбання побутової техніки у сумі 18999 грн.
28 липня 2020 року у приміщені магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням документів на ім'я ОСОБА_7 був укладений кредитний договір №3001644629404 на придбання побутової техніки у сумі 16097 грн.
Під час проведення банком поглибленої верифікації осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що ідентифікаційні номери, які були надані при оформленні кредитів не належать вище вказаним особам. Крім того, при проведенні портретної верифікації було встановлено що в паспортах на ім'я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які надавались персоналу банка для отримання кредитів 22 квітня 2020 року та 28 липня 2020 року відповідно, фото однієї і тієї ж особи.
Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно отримання відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: форми 1 (заява про видачу паспорту) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: форми 1 (заява про видачу паспорту) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що, стали підставою для укладання договір №№3001585516101, 3001644629401, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1