Справа № 296/4023/23
1-кс/296/1548/23
Іменем України
02 травня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 01.05.2023 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, зокрема:
1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: ІМЕІ НОМЕР_1 НОМЕР_2 ; ІМЕІ НОМЕР_3 НОМЕР_4 ; ІМЕІ НОМЕР_1 НОМЕР_5 , здійснених у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 17.04.2023 включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);
2) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_6 , здійснених у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 17.04.2023 включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме інформації щодо вхідних і вихідних з'єднань наступних мобільних терміналів та абонентських номерів: НОМЕР_7 здійснених у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 17.04.2023 включно, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), а також зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
1.2. Подане клопотання обґрунтовано тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000191 від 11.04.2023 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 невстановленими слідством особи шляхом обману чи зловживання довірою під приводом працевлаштування за кордоном, чим завдали збитків сума яких встановлюється.
1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
1.4. Посилаючись на те, що відомості по зазначених у клопотанні абонентським номерам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перевірки осіб на причетність до злочину, слідча просила надати тимчасовий доступу до запитуваних відомостей, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2022 по 17.04.2023.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідча у поданому клопотанні просила проводити його розгляд за відсутності ініціатора.
2.3. Слідчою не доведено наявність підстав вважати, що з боку операторів мобільного зв'язку існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без їх виклику.
2.4. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
3.2. Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000191 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
4.2. У клопотання слідча просила надати тимчасовий доступ до відомостей по абонентським номерам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
4.3. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає наявними підстави вважати, що відомості по абонентським номерам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 : 1) можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000191; 3) можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягають доведенню у кримінальному провадженні; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих відомостей неможливо.
4.3. Натомість з матеріалів клопотання слідчої не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості по абонентським номерам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що підлягають доведенню у вказаному кримінальному провадженні.
4.4. Водночас, вимоги клопотання в частині зобов'язання операторів мобільного зв'язку підготувати та надати на паперовому або електронному носії документи за запитуваними слідчим абонентськими номерами задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах КПК.
4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшої слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку, а саме:
(і) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
(іі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ,
що містять інформацію про вхідні і вихідні з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 , здійснені у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 17.04.2023, а саме: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», мобільного радіоелектронного засобу з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер у разі його оформлення),
а також адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;
шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності письмових документів шляхом ознайомлення з ними та можливості виготовлення та подальшого вилучення виготовлених копії документів.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 02.06.2023.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА