Справа № 569/7998/23
1-кс/569/3100/23
08 травня 2023 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12023186010000557 від 27.04.2023 р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023р. до ч/ч Рівненського ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, використовуючи а/н НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілого, які останній переказав з власної картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .
Дізнавач, покликаючись на наведене, просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, щодо руху грошових коштів 27.04.2023 по банківській карті № НОМЕР_3 , який знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).
Дізнавач надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з'явився.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ( АДРЕСА_1 ), (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відомостей про рух грошових коштів від в 27.04.2023 року включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_3 , емітованим АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванні коштів) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1