Справа № 405/2374/23
1-кс/405/1177/23
08 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022120040000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк”, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- заяв на видачу готівки по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РІ ГРУП код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РІ ГРУП код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023.
З метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, провести розгляд клопотання без виклику сторони у володінні якої перебувають зазначенні документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120040000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти належні Державі, шляхом реалізації протягом 2021 року сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, що завдало збитків на суму понад 2 000 000 гривень та здійснення перерахування грошових коштів за юридичні послуги в розмірі понад 1 700 000 гривень, без документального підтвердження зазначених витрат. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , директором підприємства являється ОСОБА_7 .
У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що протягом 2021 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату за юридичні послуги на суму понад 1 700 000 гривень без документального підтвердження внаслідок чого завдано збитків Державі на суму понад 1 700 000 гривень.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою привласнення належних державі грошових коштів ввійшов в злочину змову з керівником та власником АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РІ ГРУП код ЄДРПОУ НОМЕР_5 протягом 2020-2023 років для ведення господарської діяльності користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , банківської таємниці по рахункам «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.01.2020 по 07.04.2023.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене ними кримінальне правопорушення можуть спотворити або знищити зазначені в клопотанні документи, тобто наявна реальна загроза знищенню чи спотворенню документів, тому прошу відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд даного клопотання без участі сторони у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Оскільки, згідно частини 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120040000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи службовим становищем привласнили грошові кошти належні Державі, шляхом реалізації протягом 2021 року сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, що завдало збитків на суму понад 2 000 000 гривень та здійснення перерахування грошових коштів за юридичні послуги в розмірі понад 1 700 000 гривень, без документального підтвердження зазначених витрат. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , директором підприємства являється ОСОБА_7 , за вищевикладених обставин.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 42022120040000098 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк”, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк”, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- заяв на видачу готівки по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РІ ГРУП код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » РІ ГРУП код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках «Дослідне господарство «Ставидлянське» ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023;
- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 07.04.2023.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 07.07.2023 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9