Справа № 473/2126/23
Номер провадження 1-кс/473/485/2023
Іменем України
"05" травня 2023 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023153190000034,
04 травня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 08 лютого 2023 року до чергової частини СПД №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 25 січня 2023 року невідома їй особа шахрайським шляхом, під приводом продажу трактору Т-16, незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10 000 грн.
08 лютого 2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №12023153190000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 5 000 грн. через термінал, розташований в с. Ставки Вознесенського р-ну, на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в розмірі 5 000 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме, що містять інформацію щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема щодо її володільця/користувачів, оперцій з карткою, здійснених з її особистим викорстанням або використанням дистанційно за допомогою технічних засобів за період з 25 січня 2023 року по день пред'явлення ухвали до виконання. Вказував, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з'явився, проте в матеріалах справи є його заява про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 08 лютого 2023 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12023153190000034 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме, що містять інформацію щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема щодо її володільця/користувачів, оперцій з карткою, здійснених з її особистим викорстанням або використанням дистанційно за допомогою технічних засобів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023153190000034.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
Проте слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів за період по 04 травня 2023 року (дати звернення з клопотанням до суду), оскільки дізнавачем не доведено необхідності надання доступу за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023153190000034 - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 25 січня 2023 року по 04 травня 2023 року (включно), із зазначенням номера документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;
- документів з інформацією про прив'язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)) до банківської картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку по картці по 04 травня 2023 року (включно), а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських)), за допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів, наявних на рахунку;
- документів з інформацією про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 04 травня 2023 року (включно) здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
- документів з інформацією про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 25 січня 2023 року по 04 травня 2023 року (включно), а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - до копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, а також даних (прізвище, ім'я, по батькові) працівників банку, які проводили відповідні операції;
- документів з інформацією про банківську картку № НОМЕР_2 , з зазначенням володільця/користувача та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил Надання банківських послуг у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду володільця;
- документів з інформацією про інструменти (засоби) доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , та осіб, що їх отримували та використовували;
- якщо невідомою особою при користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) - до документів з інформацією про ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;
- документів з інформацією про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;
- документів, що надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: установчих документів, реєстраційних документів, довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток тощо, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст. 165 КПК України.
Роз'яснити керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала підлягає виконанню в строк до 05 червня 2023 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1