Справа №359/3904/23
Провадження №1-кс/359/701/2023
5 травня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023111100000819 від 5 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості щодо використання сім-карток із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , для створення експрес-накладних, іншої документації, та подальшого руху відправлень за ними, з вказівкою усіх наявних повних даних контрагентів, їх номерів мобільних телефонів, номерів вказаних накладних або інших документів, вказаних місць відправки та кінцевої доставки, найменування вантажів, фактів отримання та здійснення платежів, як безпосередньо за доставку так і за послугою «зворотних платежів» (у разі наявності), фактів відмови або повернення посилок, за період максимального збереження вказаної інформації. Тимчасовий доступ до документів просив надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в електронному або паперовому носії.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що, що на початку лютого 2023 року у ОСОБА_9 виник злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисних мотивів, а саме вчинення шахрайських дій щодо зареєстрованих у всесвітньої мережі зв'язку інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 продавців коштовного брендового одягу та аксесуарів. ОСОБА_9 за допомогою власного мобільного телефону під вигаданими анкетними даними, зв'язувався із продавцями на вказаному сайті під приводом придбання товару який останні виклали на сайті для продажу, та після отримання від продавців згоди на продаж йому товару та встановивши їх платіжні реквізити, використовуючи необізнаність потерпілих пропонував їм здійснити йому продаж товару за допомогою передбаченої функціоналом сайту функції «безпечна оплата», одночасно повідомляючи потерпілих про те, що він самостійно створить та заповнить електронну платіжну форму в який зазначить банківську картку потерпілого, на яку останньому нібито повинні прийти кошти за продаж товару, тим самим вводячи потерпілих до омани, однак фактично потрібні для отримання коштів продавцем графи платіжної форми не заповняв, та навмисно не вказував у вказаної формі таку умову отримання товару як «накладений платіж» у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого самостійно отримував від продавців товар, та у подальшому розпоряджалася ним на власний розсуд, таким чином ОСОБА_9 вчинив 11 епізодів противоправної діяльності, чим завдав 11 потерпілим майнової шкоди. 5 квітня 2023 року у ОСОБА_9 під час проведення огляду місця події біля входу до будівлі приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 було вилучено мобільний кнопковий телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_24 . В цей же день був проведений обшук домоволодіння по АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено паперові упаковки з SIM-картками «Водафон» у кількості 16 одиниць із номерами: НОМЕР_19 із сім картою, НОМЕР_10 із сім картою, НОМЕР_22 із сім картою, НОМЕР_20 із сім картою, НОМЕР_18 , із сім картою, НОМЕР_17 із сім картою, НОМЕР_15 із сім картою, НОМЕР_25 із сім картою, НОМЕР_26 із сім картою, НОМЕР_14 із сім картою, НОМЕР_21 із сім картою, НОМЕР_11 із сім картою, НОМЕР_12 із сім картою, НОМЕР_13 із сім картою, НОМЕР_16 із сім картою, НОМЕР_27 без сім карти; паперові упаковки з SIM-картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 3 одиниць із номерами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_28 без сім карти, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 із сім картою, НОМЕР_8 із сім картою. Під час проведення обшуку ОСОБА_9 в присутності понятих під відеозапис повідомив, що за допомогою вилучених та інших, сім карток він здійснював власну протиправну діяльність, використовуючи одну сім картку на один епізод вчиненого шахрайства. 12 квітня 2023 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Для досягнення цілей кримінального провадження та перевірки ОСОБА_9 на причетність щодо вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо використання зазначених сім-карток для використання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_10 не з'явився, подав заяву, в якій просив розгляд даного клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості від потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 про те, що протягом лютого - квітня 2023 року невстановлена особа шляхом введення їх в оману замовила у кожного з них товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому шляхом підробки електронної ІНФОРМАЦІЯ_7 отримала товар, належний потерпілим, на «Новій пошті», не оплативши його, чим завдала кожному з 11 потерпілих майнової шкоди. Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111100000819 від 5 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5-12). Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
5 квітня 2023 року у ОСОБА_9 під час проведення огляду місця події біля входу до будівлі приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 було вилучено, в тому числі, мобільний кнопковий телефон «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_24 . Вказана обставина підтверджується протоколом огляду місця події від 5 квітня 2023 року (а.с.14-23).
5 квітня 2023 року був проведений обшук домоволодіння по АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено паперові упаковки з SIM-картками «Водафон» у кількості 16 одиниць із номерами: НОМЕР_19 із сім картою, НОМЕР_10 із сім картою, НОМЕР_22 із сім картою, НОМЕР_20 із сім картою, НОМЕР_18 , із сім картою, НОМЕР_17 із сім картою, НОМЕР_15 із сім картою, НОМЕР_25 із сім картою, НОМЕР_26 із сім картою, НОМЕР_14 із сім картою, НОМЕР_21 із сім картою, НОМЕР_11 із сім картою, НОМЕР_12 із сім картою, НОМЕР_13 із сім картою, НОМЕР_16 із сім картою, НОМЕР_27 без сім карти; паперові упаковки з SIM-картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 3 одиниць із номерами: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_28 без сім карти, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 із сім картою, НОМЕР_8 із сім картою. Вказана обставина підтверджується протоколом обшуку від 5 квітня 2023 року (а.с.26-44).
12 квітня 2023 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку та кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України (а.с.61-70).
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
З метою встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо використання сім-карток із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , для створення експрес-накладних, іншої документації, та подальшого руху відправлень за ними, з наданням інформації про наявні повні дані контрагентів, їх номерів мобільних телефонів, номерів вказаних накладних або інших документів, вказаних місць відправки та кінцевої доставки, найменування вантажів, фактів отримання та здійснення платежів, як безпосередньо за доставку так і за послугою «зворотних платежів» (у разі наявності), фактів відмови або повернення посилок, за період максимального збереження вказаної інформації до дати постановлення ухвали, в електронному або паперовому вигляді. В той же час в матеріалах клопотання немає жодних відомостей про значення для кримінального провадження сім-карток із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та важливість отримання витребуваних відомостей саме щодо цих сім-карток. Тому у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації щодо використання сім-карток із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме до відомостей щодо використання сім-карток із номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , для створення експрес-накладних, іншої документації, та подальшого руху відправлень за ними, з наданням інформації про наявні повні дані контрагентів, їх номерів мобільних телефонів, номерів вказаних накладних або інших документів, вказаних місць відправки та кінцевої доставки, найменування вантажів, фактів отримання та здійснення платежів, як безпосередньо за доставку так і за послугою «зворотних платежів» (у разі наявності), фактів відмови або повернення посилок, за період максимального збереження вказаної інформації до дати постановлення ухвали.
Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення вказаної інформації в електронному або паперовому вигляді.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1