Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"04" травня 2023 р.м. ХарківСправа № 922/1302/22
Господарський суд Харківської області у складі:
судді: Усатого В.О.
розглянувши клопотання судового експерта № СЕ-19/121-23/7365-ПЧ від 14.04.2023 (вх.№ 10522 від 27.04.2023) про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи у справі
за заявою ОСОБА_1 , м. Харків
до ОСОБА_1 , м. Харків
про неплатоспроможність
Ухвалою господарського суду Харківської області від 09.09.2022 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів, керуючим реструктуризацією боржника призначено арбітражного керуючого Артюха Ю.В., призначено попереднє засідання суду.
09.09.2022 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника № 69236.
Ухвалою суду від 13.10.2022 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення попереднього засідання суду на 17.11.2022.
19.10.2022 до суду надійшла заява ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959), направлена на адресу суду 06.10.2022 (про що свідчить поштовий штемпель), тобто у межах строку, встановленого ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, в якій заявник просить суд визнати його грошові вимоги до боржника в розмірі:
- 1 309 458 500,00 грн, що за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України станом на 27.06.2018 становить 50 000 000,00 грн;
- 23 671 081,30 грн - інфляційних витрат;
- 10 665 045,88 грн - 3% річних;
- витрати зі сплати судового збору за подання заяви (в розмірі 4962,00 грн).
Також заявник просить суд включити заявлені вимоги до реєстру вимог кредиторів ОСОБА_1 .
В обґрунтування заявлених вимог ОСОБА_2 посилається на те, що 27.06.2018 ОСОБА_1 отримав від заявника у борг грошові кошти, які зобов'язався повернути в повному обсязі своєчасно до 27.10.2018, а у разі недотримання цього зобов'язання - виплатити вказану суму з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Як вказує заявник, ОСОБА_1 свої зобов'язання не виконав.
Ухвалою суду від 20.10.2022 заяву ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) призначено до розгляду в попередньому засіданні суду на 17.11.2022.
До суду від керуючого реструктуризацією разом із супровідним листом (вх.№12721 від 27.10.2022), крім іншого, надійшло повідомлення про результати розгляду грошових вимог ОСОБА_2 до боржника з доказами його надсилання на адресу заявника, а також повідомлення боржника про результати розгляду грошових вимог ОСОБА_2 , в яких арбітражний керуючий Артюха Ю.В. та Борщик Ю.І. проти заявлених вимог ОСОБА_2 заперечують у повному обсязі.
У зв'язку з надсиланням справи до суду апеляційної інстанції на виконання вимог ухвали Східного апеляційного господарського суду від 11.10.2022 судове засідання, призначене на 17.11.2022, не відбулося.
08.12.2022 справа повернулася до господарського суду Харківської області.
Ухвалою суду від 13.12.2022 призначено попереднє засідання суду на 18.01.2023.
Також ухвалою суду від 13.12.2022 заяву ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) призначено до розгляду в попередньому засіданні на 18.01.2023.
У судовому засіданні 18.01.2023 оголошено перерву на 25.01.2023 о 15:00.
18.01.2023 до суду від боржника надійшло клопотання про призначення експертиз, в якій заявник просить суд, крім іншого:
1) призначити у справі № 922/1302/22 судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизи боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 ;
2) у межах судово-почеркознавчої експертизи щодо боргової розписки від 27.06.2018 поставити наступні питання:
- чи виконано рукописний текст " ОСОБА_1 " в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_1 ?
- чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_1 чи іншою особою?
- чи виконано рукописний текст в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 , під впливом тимчасово внутрішніх збиваючих факторів, зокрема, наркотичних засобів?
3) у межах судово-технічних експертиз щодо кожної боргової розписки від 27.06.2018 поставити наступні питання:
- чи нанесений підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 , датою, яка зазначена датою складення боргової розписки - 27.06.2018? Якщо ні, то в якій проміжок часу нанесений підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 ?
- у якій послідовності виконувалися друкований текст, підпис та рукописний текст "Борщик Ю.І." в борговій розписці від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 ?
4) доручити проведення судово-почеркознавчої експертизи експертам Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса" (61177, м. Харків, вул. Золочівська, буд. 8-А);
5) доручити проведення судово-технічної експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6);
6) попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків за ст.ст. 384, 385 КК України;
7) для проведення експертизи надати експертам оригінали боргових розписок від 27.06.2018 та матеріали судової справи № 922/1302/22.
В обґрунтування поданого клопотання ОСОБА_1 посилається на те, що він ніколи не був знайомий із ОСОБА_2 , не отримував від нього в борг грошові кошти та не підписував будь-які документи, що могли стосуватися таких обставин.
Крім того, боржник повідомляє про наявність судових спорів між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (справи №369/11910/21, №908/538/20(908/2818/20)) щодо земельних ділянок.
Також боржник звертає увагу на те, що копія розписка, яка долучена ОСОБА_2 до заяви з грошовими вимогами до боржника, складена тією ж датою, що і розписка, на яку посилається інший кредитор у справі №922/1302/22 - ОСОБА_3 , а саме - датована 27.06.2018 та складена в одному й тому ж місті - м. Вишневе, а також візуально зазначені копії розписок ідентично схожі за формою та змістом, а саме: шрифт, інтервали, відступи по тексту тощо.
Додатково ОСОБА_1 посилається на те, що мав проблеми зі здоров'ям, що виникли внаслідок вживання наркотичних засобів, чим, на його думку, міг скористатися ОСОБА_3 для підписання вищевказаних документів, в тому числі і тих, в копіях які надав ОСОБА_2 .
Ухвалами суду від 25.01.2023 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення попереднього засідання суду та розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) на 31.01.2023. Витребувано у заявника - ОСОБА_2 оригінал розписки від 27.06.2018, підписаної власноручно ОСОБА_1 , на підтвердження отримання останнім грошових коштів у розмірі 1309458500,00 грн грн.
Представниця ОСОБА_2 у судовому засіданні 31.01.2023 надала для огляду суду оригінал розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 .
Представниця боржника у судовому засіданні 31.01.2023 зазначила про те, що ОСОБА_1 не знайомий із ОСОБА_2 .
Ухвалами суду від 31.01.2023 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення попереднього засідання суду та розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) на 15.02.2023.
ОСОБА_1 у судовому засіданні 15.02.2023 зазначив про те, що зі ОСОБА_2 не знайомий; підпис на розписці від 27.06.2018 не підтвердив; повідомив про те, що в червні 2018 року знаходився або в Києві, або в Празі; підтримав своє клопотання про призначення експертиз, повідомив про готовність надати зразки своїх підпису та почерку.
Ухвалами суду від 15.02.2023 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення попереднього засідання суду та розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) на 01.03.2023.
Присутній у судовому засіданні 01.03.2023 ОСОБА_1 надав пояснення у справі; зазначив про те, що грошові вимоги ОСОБА_2 не визнає, боргову розписку не підписував, із заявником - ОСОБА_2 не знайомий.
Представниця Звєрєва О.В. у судовому засіданні 01.03.2023 зазначила про те, що не заперечує проти призначення експертизи; питання визначення експертної установи для проведення експертизи залишила на розсуд суду.
Суд роз'яснив учасникам у справі про банкрутство про можливість пошкодження документів під час проведення експертиз.
В судовому засіданні 01.03.2023 оголошено перерву на 01.03.2023 о 14:15.
Після перерви суд продовжив розгляд справи та оголосив про перерву у судовому засіданні на 03.03.2023 о 10:00.
У судовому засіданні суд відібрав експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 у вигляді рукописного запису "Борщик Ю.І." та експериментальні зразки підпису ОСОБА_1 , виконані сидячи.
Представниця боржника в судовому засіданні зазначила про те, що оплату експертиз залишає за собою боржник.
Ухвалою суду від 03.03.2023 клопотання боржника (вх. № 1247 від 18.01.2023) про призначення судово-почеркознавчої та технічної експертиз розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 , задоволено частково в частині призначення судово-почеркознавчої експертизи. Призначено у справі № 922/1302/22 судову почеркознавчу експертизу розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 . На вирішення експерта поставлено наступні питання: чи виконано рукописний текст "Борщик Ю.І." в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_1 ? чи виконано підпис від імені ОСОБА_1 в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 , ОСОБА_1 чи іншою особою? чи виконано рукописний текст в нижній частині боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 , під впливом тимчасово внутрішніх збиваючих факторів, зокрема, наркотичних засобів? Проведення судової почеркознавчої експертизи доручено Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Зобов'язано ОСОБА_2 надати експертній установі - Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України оригінал розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 . Зобов'язано ОСОБА_1 для вирішення судової почеркознавчої експертизи надати в строк до 31.03.2023 до господарського суду Харківської області документи, що відповідають вимогам розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, а саме вільні зразки (оригінали) підпису та почерку ОСОБА_1 (не менше 15-25 під.), в офіційних, різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах, виконаних до червня 2018 року, які можуть міститися у: паспорті громадянина України та закордонному паспорті (копії), заяві про видачу паспорту (форма №1), автобіографії, особовій справі, документах укладання (розірвання) шлюбу, розписках, посвідченнях, членських квитках, заявах, договорах, довіреностях, особистих записах, листах, квитанціях, відомостях, чеках, фотокартках тощо, після отримання скерувати їх до експертної установи. Ухвалено для проведення експертизи направити експертній установі дану ухвалу, експериментальні зразки підпису й почерку ОСОБА_1 , відібрані в судовому засіданні, та вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_1 після отримання останніх. Попереджено експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України. Зобов'язано експертну установу повідомити суд про закінчення експертизи, а експертний висновок разом з оригіналами документів направити на адресу господарського суду Харківської області. Вирішення питання щодо клопотання боржника (вх. № 1247 від 18.01.2023) про призначення технічної експертизи розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 , відкладено до закінчення проведення судово-почеркознавчої експертизи. Ухвалено витрати з проведення експертизи покласти на ОСОБА_1 . В решті клопотання боржника про призначення судової почеркознавчої експертизи розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 , відмовлено. Провадження з розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) зупинено на час проведення експертизи.
30.03.2023 до суду надійшло клопотання ОСОБА_1 щодо надання вільних зразків підпису й почерку (вх. № 7840), в якому боржник зазначає про відсутність можливості до 31.03.2023 надати вільні зразки (оригінали) підпису та почерку, в обґрунтування чого посилається на те, що до червня 2018 року фактично проживав у місті Києві та Київській області та мав зареєстроване місце проживання у місті Києві, проте з початку 2022 року його зареєстроване місце проживання змінилося; ОСОБА_1 вказує, що ним за місцем проживання не знайдено жодних документів, які б були датовані до червня 2018 року, при цьому, військова агресія російської федерації, яка призводить до ризиків для життя й здоров'я унеможливлює його прибуття до місця попереднього проживання, або установ/підприємств, зокрема міста Києва, з метою пошуку/витребування запитуваних документів. У поданому клопотанні ОСОБА_1 просить суд направити експертним установам, визначеним ухвалами суду від 03.03.2023, відповідні ухвали суду про призначення експертиз та експериментальні зразки для проведення відповідних експертиз, а також повідомляє про те, що ним продовжуватимуться пошуки витребуваних документів, які за необхідності будуть надані експертам на їх запити.
27.04.2023 до суду Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України разом із супровідним листом (вх. № 10522) надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/121-23/7365-ПЧ від 14.04.2023 про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, в якому судовий експерт Русова О.Л. відповідно до ст. 69 ГПК України просить надати оригінал боргової розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 ; вільні зразки почерку ОСОБА_1 (оригінали), в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія, довіреності, конспекти та ін., які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду часу їх складання), де у тому числі містяться рукописні записи у вигляді власного П.І.Б. за різний період часу до 2018 року, у тому числі наближених до червня 2018 року у кількості не менш ніж 15 документів; додатково вільні зразки підпису ОСОБА_1 (оригінали) у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання) за різний період часу до 2018 року, у тому числі наближених до червня 2018 року у кількості не менш ніж 10-15 підписів.
Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Статтею 230 ГПК України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.
Абзацом п'ятим пункту 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" передбачено, що клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.
За таких обставин, у зв'язку з надходженням до суду клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження з розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022).
Вирішуючи клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для висновку експертизи, суд зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства судовий експерт має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи, і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів; 2) вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 3) з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що стосуються предмета судової експертизи; 4) подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судового експерта; 5) одержувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її виконання не є службовим завданням; 6) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законом.
Згідно з п. 2 ч. 6 ст. 69 ГПК України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.
Відповідно абз. 3 до п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз (далі - Інструкція), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи.
Абзацом третім пункту 2.1 Інструкції передбачено, що експерт має право відповідно до процесуального законодавства заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи.
Судом враховується, що згідно з п. 1.13 Інструкції у разі невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об'єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об'єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.
Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 120 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.
Судом встановлено, що запитувані судовим експертом документи безпосередньо стосуються призначеної у справі судової експертизи.
Суд зазначає, що ненадання учасниками судового процесу таких документів може мати своїм наслідком не виконання судовим експертом експертизи.
Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги необхідність експертного висновку з постановлених питань для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про задоволення клопотання судового експерта № СЕ-19/121-23/7365-ПЧ від 14.04.2023 (вх. № 10522 від 27.04.2023) про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.
Пунктом 11 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" встановлено, зокрема, що після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється.
У зв'язку із задоволенням клопотання судового експерта, провадження з розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) підлягає зупиненню на час проведення експертизи.
Керуючись ст. ст. 2, 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 69, 102, 103, 228-230, 232-235 ГПК України, -
Поновити провадження з розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022).
Задовольнити клопотання судового експерта № СЕ-19/121-23/7365-ПЧ від 14.04.2023 (вх. № 10522 від 27.04.2023) про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.
Для проведення судової почеркознавчої експертизи витребувати:
- у ОСОБА_2 - оригінал розписки від 27.06.2018, складеної від імені ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_2 ;
- у ОСОБА_1 - вільні зразків почерку ОСОБА_1 (оригінали), в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія, довіреності, конспекти та інше, які б не викликали сумніву щодо їх справжності та періоду часу їх складання), де у тому числі містяться рукописні записи у вигляді власного П.І.Б. за різний період часу до 2018 року, у тому числі наближених до червня 2018 року у кількості не менш ніж 15 документів; додатково вільні зразки підпису ОСОБА_1 (оригінали) у різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки, та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання) за різний період часу до 2018 року, у тому числі наближених до червня 2018 року у кількості не менш ніж 10-15 підписів.
Витребувані документи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 надати суду в строк до 19.05.2023.
Для проведення експертизи направити експертній установі дану ухвалу та витребувані даною ухвалою додаткові матеріали після отримання останніх.
Провадження з розгляду заяви ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника (вх. № 11959 від 19.10.2022) зупинити на час проведення експертизи.
Копію ухвали направити керуючому реструктуризацією, боржнику, ОСОБА_2 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Суддя Усатий В.О.