Справа №519/779/23
1-кс/519/271/23
05.05.2023 року м. Южне
Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000035 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
установив:
Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені №12023164330000035 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до ЧЧ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_5 щодо зобов'язання посадових осіб внести відомості до ЄРДР за заявою членів СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо розкрадання грошових коштів садівничого товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчиненого в умовах воєнного стану. (494, 417).
Садове товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснює свою діяльність за рахунок вступних, членських та цільових внесків від членів СТ.
Сплата членських внесків здійснюються шляхом сплати на розрахунковий рахунок, а також сплата готівкою в бухгалтерію організації. При прийомі готівки виписується приходний касовий ордер, в якому вказується, дата, номер, призначення платежу та видається квитанція платнику.
Згідно витягу з ЄДРПОУ до складу громадської організації входять 80 членів.
Згідно п.4.7 Статуту управління майном і коштами організації в межах затвердженого бюджету та кошторису витрат організації здійснює товариство.
07.03.2021 під час проведення загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано головою правління ОСОБА_6 , який діє від імені організації, представляє інтереси та має право підпису фінансових документів громадської організації.
Відомості про голову правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені до ЄДРПОУ.
Права і обов'язки голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачені п.5.5 Статуту, в тому числі він наділений правом здійснювати господарське управління майном та коштами товариства. Разом з тим, оскільки СТ є неприбутковою організацією, то господарське управління майном і коштами здійснюється в межах затвердженого загальними зборами бюджету і кошториси витрат згідно розд.4 Статуту СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, за період роботи ОСОБА_6 ні в 2021, ні в 2022 бюджет та кошторис витрат СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальними зборами не затверджувались і управління коштами, які формувались за рахунок вступних, членських та цільових внесків членів причалу (див. п.7.3 Статуту) здійснювались головою правління причалу одноосібно, при відсутності затвердженого загальними зборами бюджету і кошторису витрат.
На неоднократні вимоги членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання головою правління ОСОБА_6 щодо перевірки бухгалтерського обліку, фінансових, статистичних, податкових звітностей за 2021-2022 рр., останній ігнорує вказані вимоги.
Крім цього, в ході досудового розслідування 06.04.2023 до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо надання відповідних документів для всебічного, повного, об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, однак по теперішній час відповіді не отримано.
Разом з тим, аналіз даних щодо доходів та витрат СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликає у членів СТ недовіру до ОСОБА_6 .
Таким чином, у результаті вказаного, можливо зробити висновок, що посадові особи вказаного товариства привласнили грошові кошти СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили членам громадської організації матеріальний збиток, сума якого встановлюється, що свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення посадовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальність за яке передбачена ч.4 ст.191 КК України.
На даний час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, призначення та проведення необхідних судових експертиз у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів в оригіналах, що перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.Головна книга сплати членських внесків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за комунальні послуги за період з 01.01.2020 по теперішній час;
2.Бухгалтерські ордери СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
3.Документи щодо нарахування заробітної плати голові СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
4.Документи щодо нарахування заробітної плати бухгалтеру СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
5.Документи щодо нарахування заробітної плати працівникам (охоронець, двірник, бухгалтер, голова, прибиральник, тощо) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
6.Документи щодо прийняття на посаду бухгалтера СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір найму, трудовий договір) за період з 01.01.2020 по теперішній час;
7.Документи щодо прийняття на посаду працівників (охоронець, двірник, бухгалтер, голова, прибиральник, тощо) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір найму, трудовий договір, договір надання послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час;
8.Акти звірок постачальників комунальних послуг (водопостачання, електропостачання, вивіз сміття, тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час;
9.Відомості щодо орендної плати за земельну ділянку на якій розташоване СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
10.Калькуляція розрахунків членських внесків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
11.Акти ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
12. Звіти щодо споживання електроенергії по зовнішньому освітленню СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
13.Бухгалтерські обліки за період з 01.01.2020 по теперішній час;
14.Фінансові звіти за період з 01.01.2020 по теперішній час;
15.Статистичні звіти за період з 01.01.2020 по теперішній час.;
16.Податкові звіти за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Згідно з інформацією, отриманою на вебсайті https://opendatabot.ua/c/22452352 юридичною та фактичною адресою Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться, крім тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню частково оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Що стосується вимоги прокурора про зобов'язання голову СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надати інформації стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість вилучення вказаних документів, слідчий суддя зазначає наступне.
Вказана вимога слідчого про зобов'язання голову правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надати інформації стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість вилучення оригіналів вказаних документів (п. 2 прохальної частини) не передбачена діючим КПК України та не відноситься до питань, які вирішує слідчий суддя під час надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Пред'явлення слідчим, прокурором належним чином оформленої копії ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів тій чи іншій посадовій, службовій особі, у відповідності до положень ст.165 КПК України, вже є беззаперечною підставою для надання слідчому, прокурору, безперешкодного доступу до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023164330000035 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити оригінали наступних документів, що стосуються СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-Головна книга сплати членських внесків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за комунальні послуги за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Бухгалтерські ордери СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Документи щодо нарахування заробітної плати голові СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Документи щодо нарахування заробітної плати бухгалтеру СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Документи щодо нарахування заробітної плати працівникам (охоронець, двірник, бухгалтер, голова, прибиральник, тощо) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Документи щодо прийняття на посаду бухгалтера СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір найму, трудовий договір) за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Документи щодо прийняття на посаду працівників (охоронець, двірник, бухгалтер, голова, прибиральник, тощо) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір найму, трудовий договір, договір надання послуг) за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Акти звірок постачальників комунальних послуг (водопостачання, електропостачання, вивіз сміття, тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Відомості щодо орендної плати за земельну ділянку на якій розташоване СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Калькуляція розрахунків членських внесків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Акти ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- Звіти щодо споживання електроенергії по зовнішньому освітленню СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Бухгалтерські обліки за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Фінансові звіти за період з 01.01.2020 по теперішній час;
-Статистичні звіти за період з 01.01.2020 по теперішній час.;
-Податкові звіти за період з 01.01.2020 по теперішній час;
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1