Справа № 947/13910/23
Провадження № 1-кс/947/5587/23
05.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42022163010000018 від 05.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебували матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022163010000018 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Так, на адресу Київської окружної прокуратури м. Одеси надійшло звернення ОСОБА_4 за №1265-22вх щодо складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її структурними підрозділами, зокрема, службовими особами Підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою неправомірного одержання бюджетних коштів.
За вказаним фактом 05.04.2022 Київською окружною прокуратурою міста Одеси внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022163010000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в межах виконання бюджетної програми на 2016 рік 27.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладений договір про надання фінансової допомоги на безповоротній основі від 27.11.2015 № 2 з Підприємством об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » УТОС), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 4 380 000,00 грн. з метою створення 13 додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів, збільшивши середньооблікову чисельність працюючих інвалідів до 102 осіб з інвалідністю на період дії договору на умовах технічного переоснащення виробництва.
В рамках кримінального провадження призначена судово-економічна експертиза за постановою від 06.04.2023 року з метою підтвердження акту № 04-11-02 від 11.01.2018 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2016 по 01.12.2017, складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 та встановлення розміру збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На адресу слідчого відділу надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи № 23-1775 від 25.04.2023.
З метою всебічного, повного і неупередженого проведення дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до усієї документації, яка стала підставою для проведення ревізії та складання акту № 04-11-02 від 11.01.2018 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2016 по 01.12.2017, складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальному керівнику Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1)Наказ (положення) про облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що діяв у 2015-2017 роках;
2)регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 на яких обліковується нарахування та виплата заробітної плати, в розрізі працівників, помісячно за 2016-2017 роки;
3)зведені відомості нарахувань заробітної плати та відрахувань по працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 за 2016-2017 роки;
4)регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджують наявність на обліку Міксеру 1,5 кВт -50 KG;
5)штатні розклади робочих Одеського обласного відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 що діяли у 2015-2017 роках;
6)накази про прийняття на роботу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 в межах виконання договору № 2 від 27.11.2015;
7)Додатки до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2016 по 01.12.2017 № 04-11-02 від 11.01.2018, складеного ІНФОРМАЦІЯ_7 , в т.ч.:
8)наказ № 40 від 19.12.2017 про проведення інвентаризації, акт інвентаризації обладнання станом на 19.12.2017 (Додаток 4 до акту ревізії);
9)Додатки 5, 6, 13 до акту ревізії;
10)Реєстр нарахування заробітної плати інвалідам, працевлаштованим на додатково створені робочі місця в межах виконання Договору № 2, реєстр відхилень від умов Договору про надання фінансової допомоги на безповоротній основі від 27.11.2015 № 2 в частині працевлаштування інвалідів (Додаток 7 до акту ревізії);
11)Розрахунок недоотримання державним бюджетом коштів в загальній сумі 733 992,01 грн. (Додаток 12 до акту ревізії);
12)інші документальні дані, які використані ІНФОРМАЦІЯ_7 при складанні акту ревізії № 04-11-02 від 11.01.2018 щодо нестачі обладнання на суму 60 000,00 грн. та не виконання умов договору про надання фінансової допомоги на безповоротній основі від 27.11.2015 № 2, внаслідок чого державним бюджетом недоотримано коштів в загальній сумі 733 992,01 грн.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1