Справа № 947/12585/23
Провадження № 1-кс/947/5421/23
03.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 72022160000000003 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -
Як вбачається з клопотання, відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022160000000003 від 29.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичної довідки за наявною інформацією щодо організації невстановленими особами протиправної діяльності у сфері грального бізнесу - діяльність гральних (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб'єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», внаслідок якої причетні до незаконної діяльності особи, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження у бюджет Держави коштів в особливо великих розмірів.
Так, зокрема наявна інформація, що невідома на теперішній час група осіб, шляхом здійснення незаконної та протиправної діяльної у сфері грального бізнесу, а саме: відкриття та функціонування на території міста Одеси близько 25 гральних залів, де надаються послуги азартних ігор за готівку, без відповідних на це ліцензій сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб'єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляється від сплати податків, що призводить до ненадходження в бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.
В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчиняють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними.
В ході досудового розслідування встановлено адреси незаконних гральних закладів, в яких проводяться азартні ігри без відповідних дозвільних документів, з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, що не підключено до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, зокрема адресу незаконного грального закладу, розташованого у АДРЕСА_1 .
Проведеним в ході досудового розслідування оглядом загальнодоступного інтернет-сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей у мережі Інтернет встановлено перелік ліцензованих адрес казино на території міста Одеси та області, до яких вищевказана адреса не відносяться, що додатково підтвердила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
Детектив за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою імовірно розташування незаконного грального закладу, в якому проводяться азартні ігри без відповідних дозвільних документів, з використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення з метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть бути використані у якості доказів в рамках кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання про проведення обшуку та додані в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку прокурора у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
Згідно ст. 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).
У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.
Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».
Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою імовірно незаконного грального закладу розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 53 можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази та мають значення для кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному проваджені № 72022160000000003 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та оперативним співробітникам, які будуть діяти за дорученням детектива слідчої групи або прокурора із залученням та за участі спеціаліста на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення:
1)комп'ютерної техніки (в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки), касових апаратів, принтерів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та які містять сліди кримінального правопорушення;
2)мобільних телефонів, які місять відомості про організацію та діяльність незаконних гральних закладів та/або які слугують засобами зв'язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину;
3)флеш-носіїв та інших накопичувачів електронної інформації, які місять відомості про організацію та діяльність незаконних гральних закладів;
4)записів камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження,
5) печаток та штампів інших суб'єктів господарювання;
6) іншої документації (у тому числі в електронному вигляді); чорнових записів, записних книжок, які містять у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення особами задіяними у злочинній схемі.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1