Дата документу 28.04.2023Справа № 554/4737/22
Провадження № 1-кс/554/5030/2023
28 квітня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку покладених обов'язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 12022170420000607, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2022 року,-
Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022170420000607 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.
Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_4 вступив у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами.
Так, 25.10.2022 року, близько 13.45 годин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_6 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_6 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 5400 грн., шляхом їх зняття в 14:08 год. у сумі 750 грн., в 14:14 год. у сумі 750 грн., в 14:19 год. у сумі 3800 грн. та в 14:20 год. у сумі 100 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 03.11.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_7 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_7 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_7 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 3000 грн., шляхом їх зняття в 12:19 год., чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 04.11.2022, близько 14.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_8 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_8 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_8 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9815 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_8 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 4800 грн., шляхом їх зняття в 14:55 год., чим спричинив потерпілій ОСОБА_8 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 11.11.2022, близько 18.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_9 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_9 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_9 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 16400 грн., шляхом їх зняття в 18:40:45 год. у сумі 10 000 грн., в 18:42:04 год. у сумі 6 300 грн. та в 18:43:42 год. у сумі 100 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 18.11.2022, близько 12.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_10 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_9 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_10 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_10 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9256 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка,3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_10 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 12000 грн., шляхом їх зняття в 12:46:36 год. у сумі 1 000 грн., в 12:45:52 год. у сумі 1 000 грн. та в 12:43:24 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 18.11.2022, близько 14.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_11 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_11 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_11 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 13800 грн., шляхом їх зняття в 14:09:38 год. зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн. та 14:10:50 год. у сумі 3800 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 29.11.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_12 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_12 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_12 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_12 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_12 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:24:57 год. у сумі 5 000 грн., в 17:25:39 год. у сумі 9 000 грн., в 17:20:28 год. у сумі 5 000 грн. та в 17:21:59 год. у сумі 1 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 29.11.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_13 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_14 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_13 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_13 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:18:22 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:19:37 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_13 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 01.12.2022, близько 16.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_14 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_16 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_14 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_15 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_14 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_14 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19000 грн., шляхом їх зняття в 17:17:47 год. у сумі 10 000 грн., та в 17:18:42 год. у сумі 9 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 01.12.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_15 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_15 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_17 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_15 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20 400 грн., шляхом їх зняття в 17:06:09 год. у сумі 3 000 грн., в 17:06:59 год. у сумі 6 000 грн., в 17:07:41 год. у сумі 6 000 грн., та в 17:09:11 год. у сумі 3 500 грн., після чого знаходячись біля банківського терміналу № А7204040 АТ «ОТП Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28 із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_15 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами в 17:46:27 год. у сумі 1900 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 02.12.2022, близько 13.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_16 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_19 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_16 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_18 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_16 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9965 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_16 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 13:33:17 год. у сумі 6 000 грн., в 13:34:01год. у сумі 6 000 грн., в 13:32:31 год. у сумі 3 000 грн. та в 13:42:52 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 05.12.2022, близько 12.40 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_17 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_21 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_17 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_20 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_17 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2550 грн., шляхом їх зняття в 12:55:06 год. у сумі 2 550 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_17 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 05.12.2022, близько 13.50 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_18 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_9 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_18 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_18 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_18 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2200 грн., шляхом їх зняття в 13:57:28 год. у сумі 2200 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_18 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 06.12.2022, близько 15.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_19 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_19 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_23 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_19 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу № А0108598 АТ «ОТП Банк», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 4800 грн., шляхом їх зняття в 15:24:08 год. у сумі 4800 грн. та знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 2900 грн., шляхом їх зняття в 16:04:31 год. у сумі 2900грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_19 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 07.12.2022, близько 17.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_20 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_25 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_20 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_24 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_20 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9967 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_20 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 17:12:18 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:13:09 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_20 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 09.12.2022, близько 16.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_21 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_26 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_21 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_26 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_21 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9256 АТ КБ «Приват Банк» та біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_21 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19300 грн., шляхом їх зняття в 16:42:40 год. у сумі 5 000 грн. в 16:43:24 год. у сумі 5 000 грн. в 16:37:42 год. у сумі 4 300 грн. в 16:46:38 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 12.12.2022, близько 15.50 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_22 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_22 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_27 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_22 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9258 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 38, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_22 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 10700 грн., шляхом їх зняття в 16:02:19 год. у сумі 10 000 грн. в 16:03:54 год. у сумі 700 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_22 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 13.12.2022, близько 14.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_23 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_29 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_23 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_28 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_23 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9814 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_23 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 9500 грн., шляхом їх зняття в 14:07:54 год. у сумі 9 500 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_23 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 13.12.2022, близько 16.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_24 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_30 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_24 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_30 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_24 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9168 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 29/15, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_24 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 10700 грн., шляхом їх зняття в 16:31:08 год. у сумі 10000 грн. в 16:32:00 у сумі 700 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_24 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 14.12.2022, близько 16.30 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_25 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_31 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_32 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_25 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_31 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_25 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9084 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_25 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 6500 грн., шляхом їх зняття в 16:43:18 год. у сумі 5 800 грн., в 16:44:29 год. у сумі 700 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_25 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 15.12.2022, близько 14.42 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_26 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_33 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_34 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_26 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_33 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_26 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9814 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_26 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття в 14:55:03 год. у сумі 10 000 грн. та в 14:54:21 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_26 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 15.12.2022, близько 16.56 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_27 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_35 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_36 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_27 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_35 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_27 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9282 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Великотирінвська, 35/2, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_27 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 16500 грн., шляхом їх зняття в 17:06:09 год. у сумі 10 000 грн. та в 17:07:05 год. у сумі 6 500 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_27 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 19.12.2022, близько 13.13 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_28 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_37 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_38 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_28 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_37 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_28 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9283 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_28 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 7700 грн., шляхом їх зняття в 13:23:46 год. у сумі 7 300 грн. та в 13:28:50 год. у сумі 400 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_28 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 21.12.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_29 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_39 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_40 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_29 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_39 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_29 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс його до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL НОМЕР_41 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Степового Фронту, 48, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_29 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 19996 грн., шляхом їх зняття в 13:23:09 год. у сумі 4 999 грн., в 13:24:38 год. у сумі 4 999 грн. в 13:25:53 год. у сумі 4 999 грн. та в 13:26:51 год. у сумі 4 999 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_29 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 22.12.2022, близько 14.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_30 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_42 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_31 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_42 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_31 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9257 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 70 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_31 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 35000 грн., шляхом їх зняття в 14:40:31 год. у сумі 10 000 грн., в 14:41:13 год. у сумі 10 000 грн., та в банківському терміналі №А7204040 «ОТП Банку» в 14:44:52 год. у сумі 5 000 грн., в 14:45:28 год. у сумі 5 000 грн. та в 14:46:02 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_32 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 23.12.2022, близько 17.15 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_33 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_43 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_44 , та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_34 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_43 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_34 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс його до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_34 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_34 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9677 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, проспекту Мира, 30 А, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_34 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн., шляхом їх зняття в 17:31:12 год. у сумі 10 000 грн., в 17:32:14 год. у сумі 10 000 грн., та банківському терміналі № А0105778 «ОТП Банку», в 17:34:06 год. у сумі 5 000 грн. та в 17:33:16 год. у сумі 5 000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_35 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 26.12.2022, близько 18.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_36 , а саме грошових коштів, які знаходились на його банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_45 , зателефонували з невстановленого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття його коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_37 на банківській картці, та отримали від останнього, який був введений в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_45 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілого.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_37 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс його до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілого коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_34 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_37 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9166 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 61, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілого ОСОБА_37 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн., шляхом їх зняття зняття в 18:45:18 год. у сумі 10 000 грн. та в 18:46:36 год. у сумі 10 000 грн., чим спричинив потерпілому ОСОБА_38 матеріального збитку на вказану суму.
Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , 29.12.2022, близько 12.00 годин, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи із прямим умислом, направленим на заволодіння чужим майном ОСОБА_39 , а саме грошових коштів, які знаходились на її банківській картці АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_46 , зателефонували з невідомого номеру телефону, та повідомили недостовірну інформацію про намагання сторонніх осіб здійснити зняття її коштів з карти, шляхом обману, під виглядом працівника служби безпеки «Приват Банку», для удаваного збереження коштів ОСОБА_40 на банківській картці, та отримали від останньої, яка була введена в оману, номер банківської карти, термін її дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти, тобто - CVV код, та пін-код карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_46 , на якій знаходилися грошові кошти потерпілої.
Надалі, невстановлена особа через месенджер «Telegram», передавала ОСОБА_4 конфіденційну інформацію, яку шляхом обману отримала від потерпілої ОСОБА_40 , який у свою чергу негайно, за допомогою наявного мобільного телефону вніс її до мобільного додатку «Google Pay». У подальшому, після отримання від потерпілої коду підтвердження входу до додатку «Google Pay», карта авторизувалася на мобільному телефоні ОСОБА_4 як власника банківської карти.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_40 , ОСОБА_4 , знаходячись біля банківського терміналу CAPL 9167 АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Зіньківська, 4, із застосуванням додатку «Google Pay» та веденням пін коду карти потерпілої ОСОБА_40 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами у сумі 30000 грн., шляхом їх зняття в 12:44:23 год. у сумі 6 000 грн., в 12:45:09 год. у сумі 6 000 грн. та в 12:46:05 год. у сумі 8 000 грн., та в терміналі банкоматі №А0101750 «ОТП Банку», здійснив операції зняття грошових коштів в 12:52:19 год. у сумі 5 000 грн., в 12:53:47 год. у сумі 3 000 грн., та в 12:54:40год. у сумі 2 000 грн., чим спричинив потерпілій ОСОБА_41 матеріального збитку на вказану суму.
02.03.2023 та 30.03.2023 року повідомлено про підозру та зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: у заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
03.03.2023 року слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів в Державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)", а саме з 14 год. 50 хв. 03.03.2023 року до 14 год. 50 хв. 01.05.2023 року з визначенням застави у розмірі 214 720 грн.
06.03.2023 року підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави.
Строк дії обов'язків відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави закінчується 01.05.2023 року.
Постановою виконуючого обов'язки керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_42 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022170420000607 до трьох місяців, а саме до 02.06.2023 року.
Посилаючись на те, що на теперішній час заявлені раніше ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор вважає, що на теперішній час існують всі підстави для продовження строків покладення обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задовлення клопотання.
Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів долучених до клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12022170420000607 від 14.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. ст. 190 КК України.
02.03.2023 та 30.03.2023 року повідомлено про підозру та зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: що у заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб; заволодінні чужим майном, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: заявами потерпілих про вчинення кримінальних правопорушень; протоколом допитів потерпілих, які повідомили всі відомі їм обставини вчинення кримінальних правопорушень; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; протоколами огляду носіїв, наданих при проведенні виїмок тимчасових доступів до речей і документів «Приват Банк», «ОТП Банк»; протоколами обшуків, за місцем мешкання підозрюваних; протоколами оглядів, вилучених речових доказів при проведені обшуків за місцем мешкання підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження і їх сукупності.
Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 03.03.2023 року підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів в Державній установі "Полтавська установа виконання покарань (№23)", а саме з 14 год. 50 хв. 03.03.2023 року до 14 год. 50 хв. 01.05.2023 року з визначенням застави у розмірі 214 720 грн. Покладено на підозрюваного у разі внесення застави, наступні обов'язки : прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання.
Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальномупровадженні неможливо, оскільки необхідно провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведення яких може мати доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження; виконати аналізи вилучених носіїв інформації з банківських установ; виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування; скласти остаточні підозри, повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам;відповідно до вимог статті 290 КПК України надати доступ підозрюваному, його захиснику до матеріалів кримінального провадження;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження;
Постановою виконуючого обов'язки керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_42 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022170420000607 до трьох місяців, а саме до 02.06.2023 року.
На теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов'язків, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв'язку із закінченням двомісячного строку їх дії до закінчення строку досудового розслідування 02.06.2023 року.
В частині вимог прокурора про покладення обов'язку на підозрюваного: утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими по кримінальному провадженні -клопотання задоволенню не підлягає, оскільки обов'язки, які були встановлені ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави не передбачали вимогу не спілкуватися з цими свідками.
Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора - задовольнити частково.
Продовжити строк дії, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.03.2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов'язків, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, тобто до 02 червня 2023 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судд: ОСОБА_1