Дата документу 01.05.2023Справа № 554/14184/22
Провадження № 1-кс/554/5003/2023
Іменем України
01 травня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022175460000321 від 21.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Сектором дізнання ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022175460000321 від 21.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу речей в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 1000 грн., котрі її неповнолітній син ОСОБА_6 2008 р.н. перерахував із власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 чоловіку на ім'я ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Даний ОСОБА_7 повинен був відправити товар із відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 м. Київ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
По факту даного повідомлення відомості були внесені до ЄРДР за № 12022175460000321 від 21.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що неповнолітній свідок ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 в мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 побачивши куртку бомбер вирішив її замовити. Так, ОСОБА_8 написав у приватні повідомлення на даній сторінці та почав переписку із продавцем, в ході якої продавцеві надіслав 1000 грн. із власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 чоловіку на ім'я ОСОБА_7 НОМЕР_4 . ОСОБА_8 неодноразово починаючи з травня 2022 року замовляв та отримував замовлений одяг із Інстаграм сторінки hoodinni_. ОСОБА_7 відправляв товар із відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 28.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 . Проте на виконання вказаної ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що банківська картка № НОМЕР_6 відсутня на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).
В ході додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти її син перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , а не на банківську картку № НОМЕР_6 .
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування у органа досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім'я ОСОБА_7 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв'язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 28.04.2023, із зазначенням:
- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;
- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- IP адрес, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг;
- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;
в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1