Дата документу 27.04.2023Справа № 554/1017/23
Провадження № 1-кс/554/4964/2023
27 квітня 2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175420000025 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку; номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
Прердставник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12023175420000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2023, близько 13:30 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу станку для обробки дерева, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , котрі перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , в результаті чого останньому завдано матеріального збитку на суму 7 000 гривень. Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_11 повідомив про те, що 08.01.2023 в мережі «Інтернет», а саме на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж станку для обробки дерева. Він написав повідомлення, що хоче придбати даний станок і йому надіслали номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 , на який в подальшому потерпілий і зателефонував. Після обговорення всіх деталей та нюансів з приводу покупки, спілкування ОСОБА_11 та невідома особа продовжили у телефонному додатку «Вайбер». Номер телефону, який прив'язаний до аккаунту невідомої особи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 . В подальшому, 09.01.2023, о 13:31 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів через телефонний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_2 , який йому вказала невідома особа, у сумі 7 000 гривень. Після переказу грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв'язок, товар потерпілий не отримав. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.01.2023 по 27.04.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку; номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.01.2023 по 27.04.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку; номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023, в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175420000025 від 18 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 27 квітня 2023 року до 27 червня 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.01.2023 по 27.04.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку; номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати з 27 квітня 2023 року до 27 червня 2023 року групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06.01.2023 по 27.04.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по рахунку НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні рахунку; номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 06.01.2023 по закінчення строку дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023; у разі перерахунку грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.01.2023 по 27.04.2023, в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 27 квітня 2023 року.
Повний текст ухвали складено 27 квітня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1