Дата документу 28.04.2023Справа № 554/7854/22
Провадження № 1-кс/554/4714/2023
28 квітня 2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання виконувача обов'язків директора Державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання в.о. директора ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12022170000000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України. В котрому прохав : скасувати арешт накладений на : оригінал листа директора ОСОБА_4 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз'яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об'єктів пов'язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно - матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939. Зобов'язати слідчого повернути представнику ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» оригінал листа директора ОСОБА_4 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз'яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об'єктів пов'язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно - матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939.
В судове засідання в.о. директора ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду клопотання, в якому прохав : слухання справи проводити без участі представника ДП «Лохвицький спиртовий комбінат».
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
В судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву, в якій прохав : приєднати до матеріалів провадження про скасування арешту майна ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» копію витягу з ЄРДР від 28.04.2023 та постанови про закриття кримінального провадження №12022170000000357 та розглянути справу без його участі.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12022170000000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України.
12.08.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава клопотання слідчого групи слідчого - старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12022170000000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України - задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку виробничого будинку з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вулиця Озерна, 10, що на праві державної власності належить Фонду державного майна України, за місцезнаходженням юридичної особи ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» (код.ЄДРПОУ 00374806), з метою відшукання (виявлення) документів, а саме: статуту ДП «Лохвицького спиртового комбінату»; договорів покупки соляної кислоти, реєстру приходних накладних, прибуткових ордерів, інвентаризаційної карти, копії видаткових ордерів та карток складського обліку; накази на відповідального по соляній кислоті; наказів на призначення директорів з 2005 по 2022 роки разом із посадовими обов'язками. В іншій частині клопотання - відмовлено.
06.09.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава у справі №554/7854/2022 клопотання слідчого групи слідчого - старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12022170000000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України - задоволено частково. Накладено арешт на майно, а саме : п'ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п'ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_4 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз'яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об'єктів пов'язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно - матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, з позбавленням права його відчуження, розпорядження, використання до проведення експертиз. Зобов'язано слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №12022170000000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України передати власнику майна ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», майно, а саме : оригінал листа директора ОСОБА_4 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз'яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об'єктів пов'язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно - матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку представнику ТОВ «Полекозахист» після проведення експертиз. П'ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п'ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390 зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області. В іншій частині клопотання - відмовлено.
Таким чином, арешт було накладено на майно з метою збереження предмету злочину та проведення експертизи.
Постановою про закриття кримінального провадження від 30.12.2022 старшого слідчого групи слідчого - старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , кримінальне провадження №12022170000000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.320 КК України.
Положення ст.174 КПК України встановлює порядок скасування арешту майна підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником або володільцем майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Зазначені учасники кримінального провадження мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна. Оскільки кримінальне провадження №12022170000000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України закрито у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.320 КК України.
Керуючисьст.ст. 107, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя , -
Клопотання виконувача обов'язків директора Державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт накладений на : оригінал листа директора ОСОБА_4 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз'яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об'єктів пов'язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно - матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939.
Зобов'язати слідчого повернути представнику ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» оригінал листа директора ОСОБА_4 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз'яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об'єктів пов'язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно - матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання її суддею 28 квітня 2023 року.
Повний текст ухвали складено 28 квітня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1