Дата документу 26.04.2023Справа № 554/278/23
Провадження № 1-кс/554/4897/2023
26 квітня 2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №12022170460000563, внесеному до ЄРДР 01.09.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківським карткам - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого спеціальної поліції СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12022170000000563 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що під приводом продажу автомобіля для потреб Збройних сил України група осіб заволодіває грошовими коштами громадян України. В ході проведення аналізу інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наступних осіб, які здійснювали перерахунок на банківські картки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_7 та НОМЕР_15 , зокрема: на банківську картку № НОМЕР_7 : ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_17 , який 18, 24, 26.09.2022 року з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 здійснив перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_7 , на загальну суму 109 000 грн.. Встановлено, що ОСОБА_13 неодноразово присутній, під час здійснення зняття грошових коштів громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в банкоматах м. Кременчук, Полтавської області, з банківських карток, які використовуються для отримання передплат за придбання автомобілів для ЗС України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , який 21.09.2022 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 , здійснив переказ у сумі 27 000 грн. на картку № НОМЕР_7 за придбання автомобіля для ЗС України; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_22 , яка повідомила, що 26.09.2022 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 здійснила передплату у розмірі 84 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , за придбання авто для ЗС України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під 12022121210000218 дата: 28.09.2022, яке перебуває у Відділенні поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обл.; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_24 , який 12.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 170 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_25 на банківську картку № НОМЕР_7 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_26 , який 11.10.2022 року здійснив перерахунок коштів в розмірі 37 200 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_27 на банківську картку № НОМЕР_7 . Під час телефонної бесіди з ОСОБА_18 , останній повідомив, що нікому ніяких коштів не перераховував, чому з його картки здійснені транзакції на банківську картку № НОМЕР_7 йому не відомо; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_28 , який 16 та 18.10.2022 року здійснив переказ коштів у сумі 15 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_29 та у розмірі 45 000 з картки емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 та з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належної його брату ОСОБА_20 № НОМЕР_31 на банківську картку № НОМЕР_7 , в якості передплати за авто, для потреб ЗС України; шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_32 на банківську картку № НОМЕР_15 : ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_33 , яка 14.10.2022 здійснила переказ коштів у сумі 28 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_34 на банківську картку № НОМЕР_15 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. З заявою до поліції з даного приводу не зверталась. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_35 , яка 15.10.2022 здійснила переказ коштів у сумі 27 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_36 на банківську картку № НОМЕР_15 , в якості передплати за авто для власних потреб. Крім цього ОСОБА_22 здійснено додаткові перекази в сумі 373 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_37 та НОМЕР_38 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №12022100020003661 вiд 28.10.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_23 , м.т. НОМЕР_39 , який 17.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 40 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_40 на банківську картку № НОМЕР_15 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_23 здійснено додаткові перекази в сумі 40 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_32 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №№12022175530000486 вiд 05.11.2022, яке перебуває у Відділені поліції №1 (м.Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській обл.; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_41 , який 18.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 33 600 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_42 на банківську картку № НОМЕР_15 ; ОСОБА_25 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 . 17.10.2022 року здійснено оплату у сумі 29 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 за авто для ЗС України. Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_45 на банківську картку № НОМЕР_16 : ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_46 , який 29 та 30.10.2022 здійснив переказ коштів у сумі 220 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_47 на банківську картку № НОМЕР_16 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_48 та НОМЕР_49 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під 12022082210000576 05.11.2022, яке перебуває у Відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій обл.; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , м.т. НОМЕР_50 , який 12.11.2022 здійснив переказ коштів у сумі 22 000 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_51 на банківську картку № НОМЕР_16 , в якості передплати за авто для потреб ЗС України. Крім цього ОСОБА_27 здійснено додаткові перекази в сумі 198 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_52 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження зареєстроване до ЄРДР під №12022221190001238 вiд 30.11.2022, яке перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_28 , 13.11.2022 здійснив оплату коштів у розмірі 158 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону НОМЕР_52 . Виявлено наявність звернень зі скаргами щодо вчинення шахрайських дій під виглядом продажу авто для ЗС України. Передплата потерпілими здійснена на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 емітовану на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_29 , м.т. НОМЕР_53 , який сплатив кошти у еквіваленті 850 доларів США на банківську картку № НОМЕР_18 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України; ОСОБА_30 , яка сплатила кошти у розмірі 36 210 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 , у якості передплати за автомобіль для потреб ЗС України. Шахраями для спілкування використано абонентський номер телефону НОМЕР_54 . Встановлено, що слідчим СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_31 у кримінальному провадженні зареєстрованому до ЄРДР під №12022071030001662 від 26.11.2022 вилучено добровільно виданий особами ромської національності мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A23» ІМЕІ 1: НОМЕР_55 ІМЕІ 2: НОМЕР_56 . В ході проведення огляду зазначеного мобільного телефону SAMSUNGGalaxyA23 ІМЕІ_1 НОМЕР_57 , ІМЕІ_2 НОМЕР_58 , встановлено наявність фотозображень з номерами банківських карток №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_12 . Під час проведення перевірки зазначених банківських карток, а також перевірки фактів їх використання під час вчинення шахрайських дій, встановлено наступне: № НОМЕР_10 - власник ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_60 , АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_61 ; № НОМЕР_8 - власник ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_62 , АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_63 . Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Перерахувала задаток 20 000 грн. за авто КіаСоренто на рахунок НОМЕР_8 . Номер шахрая - НОМЕР_64 ). ЄРДР №12022162490001057 від 20.10.22 за ч.3 ст. 190 ККУ, який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_20 ); ОСОБА_35 , 120 000 грн. (2 платежі по 29 999 грн. 20.10.22 і 2 платежі по 29000 грн. 21.10.22). №4790-7299-5179-8206 - власник ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_65 , прож. АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_66 . Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який перерахував 120 599 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 у якості передплати за автомобіль на потреби ЗС України; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , м.т. НОМЕР_67 . 31.10.2022 відправила кошти у сумі 120 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 у уякості передплати за авто для потреб ЗС України. № НОМЕР_13 власник ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_68 , прож. АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_69 . Виявлено наявність заяв щодо використання зазначеної банківської картки, під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який здійснив передплату коштів на авто для ЗС України. 12.11.2022 невідома особа ( НОМЕР_70 ) під приводом продажу а/м на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", заволоділа грошима в сумі 65 800 грн., які він перерахував на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_13 . За даним фактом відкрито кримінальне провадження ЄРДР №12022053410000427 від 16.11.2022, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_26 . Встановлено, наявність звернень до національної поліції України щодо фактів використання банківської картки № НОМЕР_9 , під час вчинення шахрайських дій, а саме: ОСОБА_40 , 29.07.2003 м.т. НОМЕР_71 . Замовив авто для потреб ЗСУ на «OLX», здійснивши оплату у розмірі 127 600,00 грн. на банківську картку НОМЕР_9 . Номер що використовувався під час вчинення шахрайських дій - НОМЕР_72 ; ОСОБА_41 , 10.04.2001 - НОМЕР_73 (шахраї - НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ). 16.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару на торговій платформі «olx», використовуючи номер телефону НОМЕР_76 , як контактний, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 100 000 грн., які перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_9 . № НОМЕР_14 - власник ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_77 , прож. АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_78 . № НОМЕР_7 - власник ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_79 , прож. АДРЕСА_8 м.т. НОМЕР_80 : ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , перерахував 80 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 у якості передплати за авто для ЗС України. Шахраями використано абонентські номери телефонів - НОМЕР_81 та НОМЕР_82 . Даний факт зареєстровано в ЄРДР №12022121210000218 вiд 28.09.2022, яке перебуває у ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській обл. ОСОБА_45 , здійснив оплату у розмірі 104 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_83 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (шахраї НОМЕР_84 , ) НОМЕР_85 від 15.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України. Дод. Картка НОМЕР_15 : ОСОБА_19 , 29 травня 1991 року народжнення, НОМЕР_86 . Сума збитку становить: 132 000 грн. Під час вчинення шахрайських дій використано абонентський номер телефону - НОМЕР_87 . Даний факт зареєстровано до ЄРДР №12022121060001483 вiд 19.10.2022 який перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_30 № НОМЕР_59 - власник ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_88 , відоме місце проживання: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_89 . Починаючи з 09:43 год. 14.11.2022 у банкоматі №А1601921 після банківської картки № НОМЕР_16 , використовуються банківські картки №№: НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 та НОМЕР_12 . В ході перевірки зазначених банківських карток серед наявних обліків. Виявлено факти звернення з використанням вказаних карток, під час вчинення шахрайських дій, а саме: Заявник - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , м.т. НОМЕР_90 . Здійснив перерахунок коштів у сумі 100 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_9 . Під час вчинення шахрайських дій шахраями використано абонентські номери телефонів - НОМЕР_90 та НОМЕР_76 . ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , м.т. НОМЕР_91 . Бажав придбати авто, для потреб ЗСУ на платформі «OLX». Здійснив оплату у розмірі 127 600 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 № НОМЕР_6 . ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , 09.08.2022 здійснив придбання авто для ЗС України, сплативши 98 000 грн. на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 . Шахраями використано абонентський номер телефону НОМЕР_92 . Зазначений факт зареєстровано до ЄРДР №12022035510000398 вiд 21.08.2022 у Володимирському РВП ГУНП У Волинській області. Додаткова картка № НОМЕР_11 . ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , 23.10.2022 - 68 000 грн. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , 18.08.2022 перерахував 31520 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , в якості передплати за автомобіль «WOLKSVAGEN T5». Зареєстровано до ЄРДР №12022216110000144 вiд 18.08.2022 Чортківський РВП ГУНП В Тернопільській області. Сума збитків: 31 520 грн. Даний ЄРДР приєднано до ЄРДР № 12022216110000144 вiд 20.12.2022 який перебуває у ВП №1 (м. Кременчук) Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області. З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інформацію щодо руху коштів на банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по кінцевий термін дії ухвали та місце зняття коштів з картки. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 26.04.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 26.04.2023, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 26.04.2023, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000563 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 26 квітня 2023 року до 26 червня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 26 квітня 2023 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 26 квітня 2023 року до 26 червня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 26 квітня 2023 року, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 26 квітня 2023 року до 26 червня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 26 квітня 2023 року, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка. Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 26 квітня 2023 року.
Повний текст ухвали складено 26 квітня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1