Дата документу 28.04.2023Справа № 554/3429/23
Провадження № 1-кс/554/5069/2023
Іменем України
28 квітня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62023170010000099 від 10.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на грошові кошти шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, які вилучені 25.04.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник власника майна у судове засідання не з'явився, будучи повідомленим про час та місце судового розгляду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023170010000099 від 10.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.
Так, в ході проведення досудового розслідування, 25.04.2023, у період часу з 15 год. 01 хв. до 19 год 09 хв., слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 24.04.2023 у справі № 554/3429/23, провадження № 1-кс/554/4923/2023, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час проведення якого виявлено та вилучено:
-грошові кошти - долари США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 5 (п'ять) шт., з наступними серія та номерами: PF19455874G, PF19455873G, PF19455876G, PF19455871G, PF19455875G, на загальну суму 500 (п'ятсот) доларів США, які відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 05.04.2023 було вручено ОСОБА_8 для участі у проведенні заходів по отриманню фактичних даних щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди фігурантам кримінального провадження, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S2038201 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
-грошові кошти - долари США , купюри номіналом 100 доларів у кількості 101 (сто одна) шт., на загальну суму 10100 (десять тисяч сто) доларів США та Українську гривню, купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5 (п'ять) шт., купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 36 (тридцять шість) шт., купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 42 (сорок дві) шт., купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 14 (чотирнадцять) шт., на загальну суму 42700 (сорок дві тисячі сімсот) гривень, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S2038198 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
26.04.2023 постановою слідчого вказані грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 62023170010000099 від 10.03.2023.
Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).
Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Отже чинне кримінальне процесуальне законодавство дозволяє накладення арешту на гроші з метою збереження речових доказів виключно у випадку наявності достатніх підстав для їх віднесення до кримінально-процесуальної категорії речових доказів (відповідності критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України).
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки, грошові кошти, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 відповідають критеріям ст. 98 КПК України, то на вказані гроші необхідно накласти арешт.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядження на майно, вилучене 25.04.2023 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 - квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошові кошти - долари США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 5 (п'ять) шт., з наступними серія та номерами: PF19455874G, PF19455873G, PF19455876G, PF19455871G, PF19455875G, на загальну суму 500 (п'ятсот) доларів США, які відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 05.04.2023 було вручено ОСОБА_8 для участі у проведенні заходів по отриманню фактичних даних щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди фігурантам кримінального провадження, власником яких є Управління Служби безпеки України в Полтавській області, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 39;
- грошові кошти - долари США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 101 (сто одна) шт., на загальну суму 10100 (десять тисяч сто) доларів США та українську гривню, купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5 (п'ять) шт., купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 36 (тридцять шість) шт., купюри номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 42 (сорок дві) шт., купюри номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 14 (чотирнадцять) шт., на загальну суму 42700 (сорок дві тисячі сімсот) гривень, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.
Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання ухвали.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Слідчий суддя ОСОБА_1