Справа № 527/223/23
провадження № 1-кс/527/219/23
04 травня 2023 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000026 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
03 травня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000026 від 01 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме, надати тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо власника картки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.01.2023 по дату винесення ухвали, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.01.2023 по дату винесення ухвали, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 29.01.2023 близько 17:26 годин невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу газової плити заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жителя Шепелівка Кременчуцького району.
01.02.2023 за даним фактом СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2023 потерпілий в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ://OLXзнайшов оголошення з приводу продажу газової плити. Телефон в оголошенні був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_4 . Після обміну повідомленнями 29.01.2023 останній здійснив передплату грошових коштів на банківську картку відкриту в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після оплати товар не відправили, грошові кошти не повернуті.
За допомогою Інтернет ресурсу, а саме сайту // ІНФОРМАЦІЯ_3 - «Сервісу визначення банку за номером картки», де в запиті введено перші 6 цифр картки, на яку здійснювались перерахування, встановлено, що картка на яку потерпілий перераховував грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 імітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазачила, що з метою повного та всебічного розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення останніх, враховуючи те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № І Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо власника картки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.01.2023 по дату винесення ухвали, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням «ІР -адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 29.01.2023 по дату винесення ухвали, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1