Справа № 953/3088/23
н/п 1-кс/953/3015/23
"01" травня 2023 р. м.Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
26 квітня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, до які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та електронному носії за період часу з 24.02.2022 по 25.04.2023, а саме:
- відносно банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, 02.04.2023 Лозівським МРВ УСБ України в Харківській області надійшло повідомлення до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що в ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на СБУ, отримано інформацію щодо імовірного існування злочинного угрупування у середовищі військовослужбовців залучених до виконання завдань в Харківській області. Спільно з співробітниками СБУ, ВСП, ВСТ ГУНП та НПУ під час фільтраційних заходів за адресою: АДРЕСА_3 була виявлена різноманітна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.
24.04.2023 під час досудового розслідування надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9858/119-24/2023 на встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень-злочинів.
Під час виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні, співробітниками Лозівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено групу осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень-злочинів, з метою забезпечення функціонування злочинних схем використовував автомобільну техніку, яку незаконно вилучали (викрадали) у мешканців деокупованих територій Ізюмського, ІНФОРМАЦІЯ_3 та підроблювали документи для подальшого переоформлення транспортних засобів. Для приховування та безперешкодного використання викраденого автотранспорту виготовляли підробні документи реєстрації автотранспортних засобів іноземної реєстрації з зазначеними WIN - кодами автотранспорту, зареєстрованих на території України.
Крім того, за місцем огляду за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено печатку діючого військового підрозділу ЗСУ з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 *Військова частина А0501*Код. НОМЕР_4 ». З використанням зазначеної печатки особа, причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень-злочинів, незаконно отримувала волонтерську допомогу та грошових коштів, які в подальшому привласнювала та частково перепродавала з метою отримання неправомірної грошової вигоди.
Також слідча зауважила, що за отриманою інформацією, особа, причетна до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень-злочинів, постійно змушувала підлеглих військовослужбовців перераховувати грошові кошти, отримані за виконання бойових розпоряджень на картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочинів, встановлення власника банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, перевірки фактів переведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та електронному носії за період часу з 24.02.2022 по 25.04.2023.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення власника банківської карти, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів та надання їм належної правової оцінки, перевірки фактів переведення грошових коштів. Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Слідча в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Прокурор ОСОБА_5 , який погодив клопотання, подав до суду заяву про проведення судового розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 03.04.2023 за №12023221240000348, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.1 ст.263 КК України внесені до ЄРДР 03.04.2023 за фактом того, що 02.04.2023 Лозівським МРВ УСБ України в Харківській області надійшло повідомлення до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про те, що в ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на СБУ, отримано інформацію щодо імовірного існування злочинного угрупування у середовищі військовослужбовців залучених до виконання завдань в Харківській області. Спільно зі співробітниками СБУ, ВСП, ВСТ ГУНП та НПУ під час фільтраційних заходів за адресою: АДРЕСА_3 була виявлена різноманітна зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.358 КК України внесені до ЄРДР 06.04.2023 за фактом того, що 06.04.2023 до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідомі особи, діючи у групі, підробили гербову печатку з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 частина А0501 код НОМЕР_4 », оригінал якої зберігається у військовій частині.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 10.04.2023 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 зловживаючи службовим становищем заволоділи озброєнням різного типу, марки та зберігали за адресою: АДРЕСА_3 (ІТСІПНП 2436 від 10.04.2023).
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 03.04.2023 до ЄРДР за №12023221240000348, за ознаками ч.1 ст.263, ч.3 ст.358, ч.4 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення письмових документів, а саме: даних, які містяться в протоколі огляду місця події від 02.04.2023, показаннями свідків, які містяться в протоколах допиту від 03.04.2023, 06.04.2023, 21.04.2023.
У слідчої суді достатні данні, що дають розумні підозри вважати, що особи, які вчинили дії, що підпадають під ознаки складу кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, використовують банківські картки із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221240000348 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити
Надати старшій слідчій відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, а саме:
- інформації відносно банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації за період з 24.02.2022 по 25.04.2023.
Строк дії ухвали - до 01.07.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1