Справа № 953/2890/23
н/п 1-кс/953/2781/23
"26" квітня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000695 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
18 квітня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яким прохає суд надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000616 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів відносно ОСОБА_8 , згідно вказаного у клопотанні переліку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022220000000695 від 10.11.2022 передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
В період часу з березня 2022 року та не пізніше 11.09.2022 на тимчасово окупованій території м. Ізюм та Ізюмського району Харківській області військовослужбовцями рф та самопроголошеною Харківською військово-цивільною адміністрацією створено незаконний орган влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 . До вказаної адміністрації призначені на посади, на добровільній основі особи, які надавали допомогу державі агресору, виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції органів влади в інтересах держави -агресора рф.
Слідчий зазначає, що під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій співробітниками УКР ГУНП в Харківській області встановлено, в період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний час встановити з об'єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи громадянкою України, знаходячись на території Ізюмського району Харківської області, зі своїх особистих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи надати допомогу державі-агресору та її збройним формуванням, добровільно зайняла так звану посаду «Начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности ВГА» та виконував організаційно-розпорядчі функції в незаконно створеному органі окупаційної влади.
Допитані свідки повідомили, що під час тимчасової окупації території м. Ізюм військами рф у період з квітня по вересень 2022 року ОСОБА_8 особисто розповідала їм, що працювала на окупаційну адміністрацію на посаді головного бухгалтеру окупаційної військової адміністрації м. Ізюм.
При цьому слідчий вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12022220000000616 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України за фактом порушення законів та звичаїв війни, що виразилось в незаконному позбавленні волі, утриманні на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому катуванню і тортурам громадян України.
За результатом проведеного огляду місця події за кримінальним провадженням внесеному до ЄРДР за №12022220000000616 від 14.10.2022 виявлено та вилучено ряд паперових носіїв інформації, які містять інформацію щодо організації та діяльності на території м. Ізюм та Ізюмського району окупаційних органів влади, в тому числі документи відносно незаконної діяльності на посаді «Начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности ВГА» ОСОБА_8 а саме: папка швидкозшивач червоного кольору «Ліцензйно-дозвільний відділ. Реєстраційні справи», в середині якої знаходяться наступні документи з підписами ОСОБА_8 : Реєстр передачі документів для отрання дозволу на ведення торгівлі на 3 арк.; Додаток № 1: список зі 153 осіб (із зазначенням П.І.Б., дати народження, адреси мешкання) на 6 арк.; Видаткові касові ордери ВГА Ізюмського району Харківської області з залишками за день з 01.08.2022 по 31.08.2022 за підписами головного бухгалтера ОСОБА_9 та касира-казначея ОСОБА_10 на 83 арк.; Видаткові касові ордери та квитанції від 27.08.2022 про передачу та отримання грошових коштів від Філіалу № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для виплати грошової винагороди за липень 2022 на 5 арк.; Видаткові касові ордери по депонованій сумі грошових коштів винагороди за липень 2022 «Ізюмська центральна районна лікарня» на 4 арк.; Прибутковий касовий ордер, акт прийому-передачі грошових коштів від 20.07.2022 на 3 арк., видаткові касові ордери з квитанціями за період з 25.07.2022 по 30.07.2022 на 12 арк.; Аркуш А4 з фрагментом трудового договору від 25.08.2022 між заступником начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ВГА Ізюмського району Харківської області ОСОБА_11 та начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності ВГА Ізюмського району Харківської області ОСОБА_9 на 1 арк.; Полімерна папка чорного кольору, в якій знаходяться наступні документи: Протокол огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2022 на 5 арк.; Заява від ОСОБА_12 про дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2022 на 1 арк; Додаток до протоколу огляду місця події від 23.09.2022, а саме список вилучених документів на 7 арк.; Список организаций на 15.07.2022 на 2 арк; Зарплата ВГА за 29.08.2022 на 3 арк; Зарплата ВГА за 15.08.2022 на 3 арк.; Зарплата за 15.08.2022 на 3 арк. в 2 екз.; Зарплата за 08.08.2022 на 3 арк. в 2 екз.; Зарплата за 01.08.2022 на 3 арк: в 2 екз.; Зарплата за 25.07.2022 на 3 арк. в 2 екз.; Зарплата без даты на 3 арк. в 4 екз.; Список предприятий ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк; - акт на заработную плату с. Комаровка от 29.08.2022 на 1 арк.; - акт на заработную плату с. Коморовка от 25.07.2022 на 1 арк.; - акт на заработную плату с. Коморовка от 01.08.2022 на 1 арк.
Тому слідчий зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що документи і інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №12022220000000616 від 14.10.2022 у органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні причетності ОСОБА_9 до протиправної діяльності в інтересах окупаційної влади рф на території Ізюмького району Харківської області та проведення судово-почеркознавчої експертизи, об'єктами дослідження якої можуть бути лише оригінали документів, так як відповідно до методики проведення судових експертиз, затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_8 необхідно надавати оригінали досліджуваних документів, в ході досудового слідства є необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів відповідно до зазначеного вище переліку.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі у зв'язку зі службовим навантаженням, зазначив, що клопотання просить задовольнити в повному обсязі.
Представник володільця документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022220000000695 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 111-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 за фактом того, що в період часу з березня 2022 року та не пізніше 11.09.2022 на тимчасово окупованій території м.Ізюм та Ізюмського району Харківської області військовослужбовцями РФ та самопроголошеною Харківською військово-цивільною адміністрацією створено незаконний орган влади - ІНФОРМАЦІЯ_2 . До вказаної адміністрації призначені на посади на добровільній основі особи, які надавали допомогу державі агресору, виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції органів влади в інтересах держави агресора.
З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 10.11.2022 до ЄРДР за №12022220000000695, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннях свідків, які містяться в протоколах допиту від 09.12.2022.
Крім того, в судовому засіданні досліджено витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12022220000000616 від 14.10.2022, з якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022220000000616 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_13 винесено постанову від 17.10.2022 про визнання предметів речовими доказами та долучення речових доказів до кримінального провадження, зі змісту якої вбачається, що документи, вилучені під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022220000000616 від 14.10.2022 та долучено їх до кримінального провадження в якості речових доказів.
Даними, які містяться в протоколі додаткового огляду предметів від 21.10.2022, встановлено, що у матеріалах кримінального провадження №12022220000000616 від 14.10.2022 наявні: 1) Папки швидкозшивач червоного кольору «Ліцензйно-дозвільний відділ. Реєстраційні справи», в середині якої знаходяться наступні документи: реєстр передачі документів для отрання дозволу на ведення торгівлі на 3 арк.; додаток № 1: список зі 153 осіб (із зазначенням П.І.Б., дати народження, адреси мешкання) на 6 арк.; видаткові касові ордери ВГА Ізюмського району Харківської області з залишками за день з 01.08.2022 по 31.08.2022 за підписами головного бухгалтера ОСОБА_9 та касира-казначея ОСОБА_10 на 83 арк.; видаткові касові ордери та квитанції від 27.08.2022 про передачу та отримання грошових коштів від Філіалу № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для виплати грошової винагороди за липень 2022 на 5 арк.; видаткові касові ордери по депонованій сумі грошових коштів винагороди за липень 2022 «Ізюмська центральна районна лікарня» на 4 арк.; прибутковий касовий ордер, акт прийому-передачі грошових коштів від 20.07.2022 на 3 арк., видаткові касові ордери з квитанціями за період з 25.07.2022 по 30.07.2022 на 12 арк.; аркуш А4 з фрагментом трудового договору від 25.08.2022 між заступником начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ВГА Ізюмського району Харківської області ОСОБА_11 та начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 на 1 арк.. Полімерної папка чорного кольору, в якій знаходяться наступні документи: протокол огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2022 на 5 арк.; заява від ОСОБА_12 про дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2022 на 1 арк; додаток до протоколу огляду місця події від 23.09.2022, а саме список вилучених документів на 7 арк.; список организаций на 15.07.2022 на 2 арк; зарплата ВГА за 29.08.2022 на 3 арк; зарплата ВГА за 15.08.2022 на 3 арк.; зарплата за 15.08.2022 на 3 арк. в 2 екз.; зарплата за 08.08.2022 на 3 арк. в 2 екз.; зарплата за 01.08.2022 на 3 арк: в 2 екз.; зарплата за 25.07.2022 на 3 арк. в 2 екз.; зарплата без даты на 3 арк. в 4 екз.; список предприятий ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк; - акт на заработную плату с. Комаровка от 29.08.2022 на 1 арк.; - акт на заработную плату с. Коморовка от 25.07.2022 на 1 арк.; - акт на заработную плату с. Коморовка от 01.08.2022 на 1 арк.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчою не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000695 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов'язки слідчого СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді, інформацію, яка перебуває в матеріалах кримінального провадження №12022220000000616 від 14.10.2022, а саме до:
1) Папки швидкозшивач червоного кольору «Ліцензйно-дозвільний відділ. Реєстраційні справи», в середині якої знаходяться наступні:
- Реєстр передачі документів для отрання дозволу на ведення торгівлі на 3 арк.;
-Додаток № 1: список зі 153 осіб (із зазначенням П.І.Б., дати народження, адреси мешкання) на 6 арк.;
-Видаткові касові ордери ВГА Ізюмського району Харківської області з залишками за день з 01.08.2022 по 31.08.2022 за підписами головного бухгалтера ОСОБА_9 та касира-казначея ОСОБА_10 на 83 арк.;
-Видаткові касові ордери та квитанції від 27.08.2022 про передачу та отримання грошових коштів від Філіалу № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для виплати грошової винагороди за липень 2022 на 5 арк.;
-Видаткові касові ордери по депонованій сумі грошових коштів винагороди за липень 2022 «Ізюмська центральна районна лікарня» на 4 арк.;
-Прибутковий касовий ордер, акт прийому-передачі грошових коштів від 20.07.2022 на 3 арк., видаткові касові ордери з квитанціями за період з 25.07.2022 по 30.07.2022 на 12 арк.;
-Аркуш А4 з фрагментом трудового договору від 25.08.2022 між заступником начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності ВГА Ізюмського району Харківської області ОСОБА_11 та начальником відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_14 на 1 арк.;
2)Полімерної папка чорного кольору, в якій знаходяться наступні документи:
-Протокол огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2022 на 5 арк.;
-Заява від ОСОБА_12 про дозвіл на проведення огляду за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2022 на 1 арк;
-Додаток до протоколу огляду місця події від 23.09.2022, а саме список вилучених документів на 7 арк.;
-Список организаций на 15.07.2022 на 2 арк;
-Зарплата ВГА за 29.08.2022 на 3 арк;
-Зарплата ВГА за 15.08.2022 на 3 арк.;
-Зарплата за 15.08.2022 на 3 арк. в 2 екз.;
-Зарплата за 08.08.2022 на 3 арк. в 2 екз.;
-Зарплата за 01.08.2022 на 3 арк: в 2 екз.;
-Зарплата за 25.07.2022 на 3 арк. в 2 екз.;
-Зарплата без даты на 3 арк. в 4 екз.;
-Список предприятий ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк;
- акт на заработную плату с. Комаровка от 29.08.2022 на 1 арк.;
- акт на заработную плату с. Коморовка от 25.07.2022 на 1 арк.;
- акт на заработную плату с. Коморовка от 01.08.2022 на 1 арк.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 26.06.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя - ОСОБА_1