Справа № 392/563/23
Провадження № 1-кс/392/132/23
19 квітня 2023 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 поданого в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000064 від 26 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор в порядку статті 36 КПК України звернувся до слідчого судді Маловисківського районного суду Кіровоградської області з клопотання , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023121210000064 від 26 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що житель с. Хмельове, Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_4 , 25 березня 2023 року побачив оголошення в мережі «Фейсбук» про продаж «шлакоблоку» та зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , узгодив всі деталі замовлення з особою яка представилась ім'ям « ОСОБА_5 ». Також він скинув контакт в «Телеграмі», але мобільний телефон був прихований, а саме жінки на ім'я « ОСОБА_6 », яка працює в бухгалтерії. ОСОБА_4 написав їй , вона скинула декларацію та повідомила, що треба зробити повну оплату грошових коштів в сумі 4500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після чого, він попрохав свою сестру, ОСОБА_7 перерахувати кошти та 25 березня 2023 року через термінал вона грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 4500 гривень. Після чого на дзвінки ніхто не відповідає, товар не отримав, грошові кошти не повернуто.
Ініціатором клопотання зазначається, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В судове засідання прокурор не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяву в якій він зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів він підтримує та просить розглядати у його відсутність.
Уповноважений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не з'явився.
Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.
Сектром дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121210000064 від 26 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, прокурор звертаючись до слідчого судді із відповідним клопотанням, просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, та при цьому не надає відомості одержані у передбаченому законом порядку про місце знаходження юридичної особи на час звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що не узгоджується з вимогами пункту 4 частини 2 статті 160 КПК України та пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що автором клопотання не надано належних доказів того, що картковий рахунок № НОМЕР_2 було відкрито саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не іншими банківськими установами.
Також слідчий суддя зазначає, що ініціатором клопотання жодним чином необґрунтовано і необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банку саме за період з 24 березня 2023 року і по строк дії ухвали.
У зв'язку із неприбуттям прокурором в судове засідання, слідчий суддя позбавлений можливості встановити зазначені вище обставини, які підлягають з'ясуванню та доведенню саме прокурором під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у судовому засіданні.
Вказані вище підстави у своїй сукупності, дають слідчому судді дійти висновку, що клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-
В задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1