Справа № 592/5773/23
Провадження № 1-кс/592/2421/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
03 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022205520000933 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
02.05.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 30.09.2022 невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману дізналась реквізити банківської карти ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 19450 грн., завдавши останній збитку на вказану суму. (ЖЕО 42392).
З клопотання вбачається, що під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що 30.09.2020 року близько 16:45:30 год. на її мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі, представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , заблокована. Щоб зберегти гроші потрібно створити візуальну картку та перевести на неї грошові кошти. Після введення всіх необхідних кодів та операцій, які диктував їй невідомий громадянин, вона перерахувала кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в розмірі 19450 гривень.
Дізнавач зазначає, що з метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та доказування факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вигляді друкованих документів (завірених копій документів), які містять інформацію про рух коштів (надходження та зняття) за період часу з 16:00 год. до 18:00 год. 30.09.2022, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного зловмиснику.
Дізнавач у судове засідання не з'явився.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 01.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205520000933 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у будь-якій Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по всіх наявних картках рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період з 30.09.2022 по 03.05.2023;
- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із всіх наявних картках рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2022 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки за період часу з 30.09.2022 по час прийняття ухвали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.09.2022 по 03.05.2023;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по 03.05.2023;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу відкриття вказаного рахунку по 03.05.2023;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття вказаного рахунку по 03.05.2023.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1