Справа №718/1373/23
Провадження №1-кс/718/159/23
03.05.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023262110000090 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
02.05.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вказане клопотання.
Слідчий вказує, що в провадженні СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №12023262110000090 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа розмістила оголошення на веб-ресурсі «OLX.ua» користувач облікового НОМЕР_1 , НОМЕР_2 щодо працевлаштування, робота пов'язана з запису сортуванням фломастерів, олівців, ручок. Для спілкування просять перейти в месенджер «Telegram» використовують облікові записи « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 ». В подальшому під час переписки останній надає анкету з ОСОБА_7 посиланням та просить скинути завдаток у сумі 500 грн. на банківські карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для того щоб отримати товар. В ході попередньої перевірки працівниками ВПК в Чернівецькій області встановлено, що громадянин ОСОБА_8 спільно з невстановленими особами створюють фішингові посилання на заповнення анкети, де одним із пунктів є надання інформації по банківській карті, де потрібно вказати повний номер карти, термін дії та CVV2-код, після вводу інформації здійснюється перенаправлення на інше фішингове посилання, яке емітує роботу онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де потрібно здійснити авторизацію, ввести логін і пароль від свого облікового запису. В подальшому відбувається списання коштів з банківських карт на невідомий ресурс. Також встановлено, що зняття коштів відбулося на території Чернівецької області Чернівецького району.
Зазначає, що у порядку ст..40 КПК України під час виконання доручення з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення належності банківських карток, встановлення повних анкетних даних потерпілих осіб та встановлення місця зняття грошових коштів, виявлено, що відбувається списання коштів з банківських карт на невідомий ресурс. При розміщенні оголошень на веб-ресурсі «OLX.ua» вказаний номер мобільного НОМЕР_1 , IP-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (NAT), які належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Встановити особу, яка використовувала вказані IP-адреси не надалось можливим, оскільки при використанні застосовувалась технологія NAT (коли коду IP-адресу використовують одночасно безліч користувачів).
Вказує, що під час виконання доручення також було встановлено номер картки на яку потерпілі здійснювали переказ грошових коштів, а саме банківська картка № НОМЕР_9 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ..
Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов'язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В той же час вказана інформація перебуває у відповідних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.
Позиція учасників кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_10 в судове засідання не з'явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 02.05.2023.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за № 12023262110000090, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також до клопотання долучено докази, здобуті під час виконання доручення, протокол допиту потерпілої від 11.04.2023, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_9 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 у період з 01.10.2022 по т.ч., деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт); інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 01.10.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); ІР-адресу, яка використовувалися під час легування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.10.2022 по т.ч., з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1