Справа № 404/2933/23
Номер провадження 1-кс/404/1132/23
03 травня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023121040000149 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів: документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року по 15.02.2023 року; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року; відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.02.2023 року невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 з телефону НОМЕР_2 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і під час розмови дізнався дані по банківській картці потерпілого НОМЕР_1 , в результаті чого з використанням інформаційно-комунікаційних систем із даної картки були зняті грошові кошти в сумі 10225 гривен.
За вказаним фактом 09.02.2023 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12023121040000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 13.02.2023 року приблизно о 16:30 годин до нього зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , представився як менеджер банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані особи назвали повністю номер його банківської картки НОМЕР_1 , з метою переводу його коштів у російських рублях, щоб зберегти кошти, він погодився. Після чого вони сказали, щоб він підтвердив це. Йому на телефон прийшло сповіщення з чотирьох значними цифрами, які він потім продиктував менеджеру банку та такі ж дії повторювались ще три рази. Потім о 16:41 годин було знято 7000 гривен та о 16:43 годин знято 3225 гривен. Після цього він з донькою пішов до банку 17.02.2023 року, щоб йому дали роздруківку про рух коштів на його банківській картці. 13.02.2023 року о 16:41 годин були зняті 7000 гривен були списані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . 13.02.2023 року були зняті 3225 гривен були списані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:
- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року по 15.02.2023 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;
- повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року;
- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.
Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, що перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.02.2023 року по 15.02.2023 року; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.02.2023 року по15.02.2023 року; відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 03.07.2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1