Справа № 184/872/23
Номер провадження 1-кс/184/208/23
01 травня 2023 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 25.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №1202210000047 від 20.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 25.04.2023 року, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури, про надання на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №1202210000047 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28.04.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 , на сайті оголошень «ОЬХ.ПА» знайшов об'яву про продаж автомобіля марки «Пасіа» модель «Пизіег» після чого зв'язавшись із продавцем за зазначеним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_2 домовився про придбання "авто та чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_4 сказав, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 19800 гривень, за послуги брокера, після чого потерпілий погодився та 28.04.2022 о 09:43 годині перевів грошові кошти особі яка представилася ОСОБА_5 у сумі 19800 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 3 метою придбання автомобіля, однак після пересилання грошових коштів, автомобіль потерпілому надано не було, грошові кошти не повернуто. Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , 07.06.2022 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку, виданого на ім'я ОСОБА_6 та встановлено, що 28.04.2022 року о 09:43 годині здійснено операцію із зарахування на його рахунок грошового переказу у сумі 19800 гривень від ОСОБА_3 , о 13-22 годині 28.04.2022 року здійснено операцію зі зняття готівки в сумі 20000 гривень через банкомати із кодовим визначенням: АТМ UKR POKROV BRANCH 10003-0465 537998 А0300101 здійснення операції 28.04.2022 року о 13:22 годині; АТМ UKR POKROV BRANCH 10003-0465 538002 А0300101 здійснення операції 28.04.2022 року о 13:24 годині; АТМ UKR POKROV DN00 538004 САDN2531 здійснення операції 28.04.2022 року о 14:35 годині.
Котрі розташовані на території м. Покров Дніпропетровської області та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів, а саме зняття готівки через банкомати із кодовим визначенням: АТМ UKR POKROV BRANCH 10003-0465 537998 А0300101 здійснення операції 28.04.2022 року о 13:22 годині, АТМ UKR POKROV BRANCH 10003-0465 538002 А0300101 здійснення операції 28.04.2022 року о 13:24 годині, АТМ UKR POKROV DN00 538004 САDN2531 здійснення операції 28.04.2022 року о 14:35 годині, зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 25.04.2023 року про тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 25.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №1202210000047 від 20.05.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов' язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 наступну інформацію у електронному вигляді:
Матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з банкоматів із кодовим визначенням:
-АТМ ЦКК РОККОУ ВКАЖИ 10003-0465 537998 А0300101 здійснення операції 28.04.2022 року о 13:22 годині;
-АТМ ЦКК РОККОУ ВКАЖИ 10003-0465 538002 А0300101 здійснення операції 28.04.2022 року о 13:24 годині;
-АТМ ЦКК РОККОУ ОИ00 538004 САОИ2531 здійснення операції 28.04.2022 року о 14:35 годині.
Котрі розміщенні на території м. Покров Дніпропетровської області за період часу зазначений вище.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1