№ 207/1288/23
№ 1-кс/207/447/23
02 травня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кам'янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
01.05.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та даних у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам'янське, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 03.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Кам'янського РУП надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпопетровській області стосовно повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 04.01.2023 в період часу з 10.30 год. по 11.46 год. невстановлена особа, під виглядом купівлі товару на оголошення заявниці, за допомогою мережі Інтернет, надіславши фітингове посилання в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , візуально схоже на офіційне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої з її банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 40099,48 грн.
За вказаним фактом 03.02.2023 слідчим відділенням відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041780000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення обшуку 11.04.2023 у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та даних у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам'янське, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою вищезазначених банківських карток, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІПН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 01.01.2022 року по теперішній, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час;
- транзакції по відкритим карткам-рахункам із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються стану розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішні час.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та даних у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам'янське, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та даних у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам'янське, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровські області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СК Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янськог РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшом оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СК Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , інспектору слідчого відділення відділення поліції №2 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , помічнику слідчого СВ відділення поліції №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області сержанту поліції ОСОБА_29 , інспектору 2 відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому інспектору 2 відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_31 , інспекторам ДКП НП України старшому інспектору з ОД 2-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_32 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НП України ОСОБА_33 на доступ з можливістю вилучення наступних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та даних у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кам'янське, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою вищезазначених банківських карток, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІПН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; ІР-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час;
- транзакції по відкритим карткам-рахункам із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.
У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1