Справа № 947/13655/23
Провадження № 1-кс/947/5479/23
03.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №62023150020000089 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що командир ВЧ НОМЕР_1 полковник ОСОБА_4 спільно з заступником командира ВЧ НОМЕР_1 підполковником ОСОБА_5 та заступником командира батальйону зв'язку з МПЗ майором ОСОБА_6 з початку оголошення у Державі військового стану, перевищуючи свої службові повноваження, організував злочинну схему з розкрадання державних коштів шляхом добору на військову службу у частину військово службовців які фіктивно оформленні та фактично відсутні на службі (знаходяться по за межами військової частини).
Маючи на меті досягнення свого злочинного наміру, зазначені особи, використовуючи свої владні повноваження вносять завідомо неправдиві відомості в офіційні документи обліку робочого часу.
У ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів на карткові рахунки військовослужбовців для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62023150020000089 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України та групі слідчих у складі ОСОБА_3 або за його дорученям оперативно уповноваженому другого оперативного відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 або старшому оперативно уповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до рахунків гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн - НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн - НОМЕР_3 , Прописка - АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн - НОМЕР_4 , Прописка - АДРЕСА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_6 , інн. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , інн - НОМЕР_7 , Прописка - АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , інн. НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інн - НОМЕР_9 , Прописка - АДРЕСА_9 ., ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інн - НОМЕР_10 , Прописка - АДРЕСА_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прописаний за адресою: АДРЕСА_11 ., інн НОМЕР_11 ., які перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., з метою вилучення належним чином завірених копій вище вказаних документів., з 24.02.2022 по час виконання ухвали слідчого судді, а саме копій наступних документів:
- інформації щодо кредитної історії та кредитних справ вище вказаних громадянин, а також всіх інших договорів (іпотеки, лізингу, оренди та інших), укладених із вище вказаними громадянами, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам, а також доступ до оригінального примірника технічного носія інформації камер відеоспостереження банківських терміналів та банкоматів з яких здійснювалися зняття готівки з банківських рахунків вище вказаних громадянин, а також поповнення готівкою банківських рахунків вище вказаного громадянина, всіх можливих фотознімків вище вказаних громадяни при отриманні банківських карток, при обслуговувані вище вказаного громадян у банках, повного списку номерів телефонів, адрес електронних пошт та копії документів, що підтверджують особу вище вказаних громадян та ідентифікаційних номерів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1