Справа №463/3002/23
Провадження №1-кс/463/2757/23
щодо скасування арешту майна
24 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Львівської митниці про часткове скасування арешту майна, -
Львівська митниця звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Личаківського районного суду м.Львова від 22.03.2023 у справі №463/1895/23 (провадження №1-кс/463/1966/23), а саме в частині коштів в сумі 7456,46 грн., внесеними громадянином ОСОБА_5 за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄС №061221 та в сумі 11233,86 грн., внесеними громадянином ОСОБА_6 за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄС №061220, які були виявлені під час обшуку автомобіля «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 та вилучені протоколом обшуку від 16.03.2023.
Клопотання обґрунтовує тим, що 22.03.2023 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у справі №463/1895/23 (провадження №1-кс/463/1966/23) клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №42022140000000280 від 14 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, задоволено частково, накладено арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку, що був проведений у період часу з «20» год. «56» хв. 16.03.2023 до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у автомобілі «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_3 , Vin-код - НОМЕР_2 за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м, а саме: раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 шт., уніфіковану митну декларацію МД-1 серії ЄЄ №061220 (оригінал), копія митної декларації, виданої на ім?я ОСОБА_9 , копію службової записки, фотокопію довідки №0182, фотокопію довідки №0183, фотокопію довідки №0184, службову записку, уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії ЄЄ №061221, фотокопію службової записки, службову записку №7.4-26-05/27-160, копію паспорта ОСОБА_10 , фотокопії довідок №0180, №0181, оригінал митної декларації на ім?я ОСОБА_11 , 25 купюр номіналом 500 грн, 18 купюр 200 грн, що становить загальною сумою 16100 грн, 5 купюр номіналом 50 Євро (250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США (7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн (45000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн (35000 грн), 2 купюри номіналом 100 доларів США (200 доларів США), 3 купюри номіналом 100 польських злотих (300 польських злотих), 6 купюр номіналом 1000 грн (6000 грн), 13 купюр номіналом 500 грн (6500 грн), 2 купюри номіналом 200 грн (400 грн), 2 купюри номіналом 100 грн (200 грн), 2 купюри номіналом 50 грн (100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн (60 грн), 3 купюри номіналом 10 грн (30 грн), 7 купюр номіналом 5 грн (35 грн), 2 купюри номіналом 2 грн (4 грн), 29 купюр номіналом 500 грн (14500 грн), 24 купюри номіналом 200 грн (4800 грн), 13 купюр номіналом 100 грн (1300 грн), 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих.
Також, зазначеною ухвалою накладено арешт на грошові кошти, вилучені в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також їх особисті речі.
Як слідує із ухвали від 22 березня 2023 року про накладення арешту на вказане майно, досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор ВМО «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_12 за попередньою змовою із іншими службовими особами відділу митного оформлення №9 ПП «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці організували протиправну схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_14 , за безперешкодне перевезення товару, в залежності від кількості та вартості товару, через державний кордон України на митну територію України, без митного оформлення.
В той же час, як слідує із обставин справи, під час проведення слідчим органом під час обшуку автомобіля «Porsche Cayenne», д.н.3. НОМЕР_3 , Vin-код НОМЕР_2 , виявлено та вилучено, зокрема, уніфіковану митну декларацію МД-1 серії ЄЄ №061220 (оригінал), копія митної декларації, виданої на ім?я ОСОБА_9 , копію службової записки, фотокопію довідки №0182, фотокопію довідки №0183, фотокопію довідки №0184, службову записку, уніфіковану митну квитанцію МД-1 серії ЄЄ №061221 (оригінал), фотокопію службової записки, службову записку №7.4-26-05/27-160, копію паспорта ОСОБА_10 , фотокопії довідок №0180, №0181, оригінал митної декларації на ім?я ОСОБА_11 .
Порядок застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затверджено наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 №1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за №66/10346 (далі - Порядок), відповідно до якого платежі це - установлені законодавством податки й збори (обов?язкові платежі), що справляються митним органом під час митного оформлення переміщуваних через митний кордон України товарів; плата за митне оформлення товарів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу (далі - плата за митне оформлення товарів); плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів (далі - плата за зберігання); справляння платежів - нарахування й прийняття митним органом сум платежів згідно із законодавством.
Відповідно до пункту 1.2 Порядку Уніфікована митна квитанція МД-1 (далі - УМК) застосовується під час здійснення таких операцій: прийняття на зберігання митним органом товарів відповідно до законодавства; справляння митним органом з фізичних осіб та підприємств платежів, якщо законодавством не передбачено складання вантажної митної декларації на переміщувані через митний кордон України товари; справляння митним органом з фізичних осіб грошової застави у випадках, установлених законодавством.
Відповідно до пункту 1.25 Порядку УМК і в потрібній кількості додаткові аркуші оформлюються за кожною із зазначених у пункті 1.2 цього Порядку операцією.
Згідно з п. 1.26. аркуші оформлених посадовою особою митного органу УМК і додаткових аркушів (за наявності) розподіляються в такому порядку: а) перші аркуші: у разі прийняття на зберігання митним органом товарів (крім валютних цінностей) передаються після закінчення робочої зміни разом з останніми на склад митного органу, але не пізніше наступного робочого дня; у разі прийняття на зберігання валютних цінностей передаються після закінчення робочої зміни разом із цінностями до каси митного органу, але не пізніше наступного робочого дня; у разі справляння платежів і грошової застави (якщо вони не сплачені через уповноважений банк) передаються після закінчення робочої зміни разом із готівкою до каси митного органу, але не пізніше наступного робочого дня; у разі справляння платежів і грошової застави (якщо вони не сплачені через уповноважений банк) передаються після закінчення робочої зміни разом із готівкою до каси митного органу, але не пізніше наступного робочого дня; у разі оформлення УМК для справляння з підприємства платежів, кошти в рахунок яких сплачено підприємством на відповідний рахунок митного органу в безготівковий спосіб, а також у разі внесення фізичними особами належних сум грошової застави або сплати належних платежів через відділення вповноваженого банку передаються до відділу фінансів та бухгалтерського обліку митного органу;
б) другі аркуші видаються фізичній особі або особі, уповноваженій підприємством;
в) треті аркуші залишаються в уповноваженої особи митного органу до повернення їх у встановленому порядку у відділ фінансів та бухгалтерського обліку митного органу після закінчення квитанційної книжки.
Відповідно до пункту 1.29. Порядку справлені за УМК суми платежів і грошової застави у випадках, установлених законодавством, перераховуються до Державного бюджету України відділом фінансів та бухгалтерського обліку митного органу на підставі поданого відділом митних платежів митного органу реєстру належних до перерахування податків і зборів, сплачених за УМК, форму й порядок подання якого затверджено наказом Держмитслужби України від 28.12.99 №864 (z0050-00) «Про затвердження Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці» (зі змінами й доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2000 за №50/4271.
Оскільки, уніфіковані митні декларації МД-1 серії ЄЄ №061220 та серії ЄЄ №061221 є бланками суворої звітності, а кошти внесені за ними громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_15 є податками, що справляються митним органом під час митного оформлення переміщуваних через митний кордон України товарів та підлягають перерахуванню до державного бюджету, Львівська митниця листом від 31.03.2023 року №7.4-1-22/8/7729 звернулася до слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області про їх повернення.
У відповідь на вищезазначене звернення, листом СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області від 31.03.2023 року №8194, оригінали митних декларацій МД-1 серії ЄЄ №061220 та серії ЄЄ №061221 повернуто Львівській митниці, однак кошти, внесені громадянами ОСОБА_15 та ОСОБА_5 за вказаними митними деклараціями у загальній сумі 18690,32 грн, та які підлягають перерахуванню до державного бюджету, не повернуто.
В той же час вказані грошові кошти не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та/або набуті кримінально правовим шляхом, а є коштами, внесеними громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_15 , в якості сплати митних платежів за митне оформлення товарів, що ними переміщувалися на митну територію України та підлягають перерахуванню до Державного бюджету України. Тому просить клопотання задовольнити.
Представник заявника в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні просила в задоволенні клопотання відмовити з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зазначила, що за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №l Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022140000000280 від 14.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
За результатами досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені 17.03.2023 повідомлено про підозру державному інспектору відділу митного оформлення №9 ППр «Грушів» митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому повторно.
Вилучені в ході проведення обшуків речі, документи та грошові кошти, зокрема і вказані у клопотанні Львівської митниці мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказу, а тому ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.03.2023, задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вищевказані речі (в т.ч. грошові кошти), документи.
В той же час скасування арешту на майно, а саме на частину грошових коштів в сумі 7456,46 грн, внесених громадянином ОСОБА_5 за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄЄ №061221 та в сумі 11233,86 грн., внесених громадянином Дзюбою Мар?яном за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄЄ №6061220, не можливе, оскільки на даний час не відомо джерело походження вказаних грошових коштів, яким чином вказана сума та чому саме така сума грошей, як зазначено в клопотанні повинна бути повернута, оскільки грошові кошти вилучалися разом із раніше ідентифікованими грошовими коштами; крім цього митне оформлення за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄЄ №061221 здійснювала ОСОБА_12 , яка на даний час є підозрюваною у вказаному кримінальному провадженні та жодних показів не надає; також в межах проведення досудового розслідування щодо законності проведення митних формальностей державними інспекторами BMO №9 МП «Яворів» Львівської митниці за 16.03.2023, призначено службове розслідування на Львівський митниці, результати якого на даний час не надійшли; також в межах кримінального провадження триває судово технічна експертиза документів, а саме вилучених в ході обшуку грошових коштів; окрім цього, на даний час триває досудове розслідування та проводяться допити, як державних інспекторів BMO №9 MП «Яворів» Львівської митниці, які здійснювали митні формальності, так і декларантів, які 16.03.2023 подавали для оформлення митні декларації на відповідну суму грошей.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також проведенням експертного дослідження вилученого майна, що зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, вважає подане клопотання про скасування арешту з майна безпідставним.
Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, а також про його накладення, слідчий суддя встановив наступне.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.03.2023 у справі №463/1895/23 (провадження №1-кс/463/1966/23) в рамках кримінального провадження №42022140000000280 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, частково задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та накладено арешт:
на майно яке вилучене в ході обшуку, що був проведений у період часу з «20» год. «56» хв 16.03.2023. до «01» год. «04» хв. 17.03.2023 року у автомобілі «Porsche Cayenne», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , Vin-код- НОМЕР_5 за адресою: автодорога Т-14-20, Яворів-Грушів, 16 км+650м., а саме: Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 3 шт. (СЗ8976757, ФМ 9772834, МА 4675752), купюри номіналом 200 грн в кількості 5 шт (ГД 8229308, ГЕ 8229362, ЕБ 5292721, ГВ 3440899, ВЖ 7953440), купюри номіналом 100 грн. в кількості 4 шт( ЕЖ 1551332, КЕ 3278108, МИ 8586145, СЕ 9242224), які упаковані в спецпакет PSP1223059; Уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ № 061220(оригінал), копія митної декларації видана на ім'я ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 , копія службової записки, фото-копія довідки №0182, фото-копія довідки № 0183, фото-копія довідки № 0184, Службова записка, уніфікована митна квитанція МД-1 серії ЄЄ 061221, фото-копія сужбової записки, службова записка № 7.4-26-05/27-160, копія паспорта ОСОБА_16 , фото-копія довідок № 0180, № 0181, оригінал митної декларації на ім'я ОСОБА_11 , які упаковані у спецпакет KIV № 3106622; 25 купюр номіналом 500 грн, 18 купюр 200 грн, що становить загальною сумою 16100 грн, які упаковані в спецпакет KIV № 1100345; 5 купюр номіналом 50 євро(250 євро), 75 купюр номіналом 100 доларів США(7500 доларів США), 45 купюр номіналом 1000 грн(45 000 грн), 70 купюр номіналом 500 грн(35 000 грн), які упаковані в спецпакет № 2149127; Мобільний телефон марки «Samsung DUOS» чорного кольору ІМЕЙ 1: НОМЕР_6 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_7 із вставленою сім-картою мобільного оператора «Київстар» номер телефону НОМЕР_8 , який поміщено в спецпакет PSP № 1223056 та належить ОСОБА_13 ; 2 купюри номіналом 100 доларів США(200 доларів США), 3 купюри номіналом 100 польських злотих(300 польських злотих), 6 купюр номіналом 1000 грн( 6000 грн), 13 купюр номіналом 500 грн(6500), 2 купюри номіналом 200 грн (400 грн), 2 купюри номіналом 100 грн(200 грн), 2 купюри номіналом 50 грн(100 грн), 3 купюри номіналом 20 грн(60 грн), 3 купюри номіналом 10 грн(30 грн), 7 купюр номіналом 5 грн(35 грн), 2 купюри номіналом 2 грн(4 грн), які упаковані в спецпакет PSP № 1223057; 29 купюр номіналом 500 грн(14500 грн), 24 купюри номіналом 200 грн(4800 грн), 13 купюр номіналом 100 грн (1300 грн), 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 50 польських злотих, які упаковані в спецпакет PSP № 1223058;
на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 22 купюри номіналом 500 грн(11 000 грн), 1 купюра номіналом 1000 грн, 4 купюри номіналом 50 доларів США(200 доларів США), які упаковані в спецпакет PSP № 1223055; Мобільний телефон марки «SamsungGalaxy S22 Ultra», ІМЕЙ 1: НОМЕР_9 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_10 із вставленою сім-картою мобільного оператора Київстар номер НОМЕР_11 , сім-карта мобільного оператора «Лайфсел» НОМЕР_12 , які упаковано в спецпакет KIV № 1100346;
на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Раніше ідентифіковані грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 6 шт ( УС 9741784, АЄ 5136439, АЕ 4659215, УФ 7337405, УЄ 2780949, ЕЯ 7597032), які упаковані в спецпакет PSP № 1223038; 8 купюр номіналом 500 грн (4000 грн), 1 купюра номіналом 200 грн, 10 купюр номіналом 100 грн(1000 грн), 1 купюра номіналом 50 грн, 4 купюри номіналом 100 доларів США (400 доларів США), 4 купюри номіналом 10 доларів США (40 доларів США), які упаковано в спецпакет PSP № 1223042; Мобільний телефон марки «IPhone 14 ProMax» темно-сірого кольору, ІМЕЙ 1: НОМЕР_13 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_14 із вставленою картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_15 , який упаковано в спецпакет PSP № 1223041;
При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали постановою слідчого у кримінальному провадженні від 17.03.2023 вилучені в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля, особистих обшуків осіб речі, документи та майно визнано речовими доказами.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Разом з тим, відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи вищенаведене, оскільки ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.03.2023 у справі №463/1895/23 (провадження №1-кс/463/1966/23), арешт на майно накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, у зв'язку з чим потреба в арешті майна продовжує існувати, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна є передчасним, а тому підстави для його задоволення відсутні.
При цьому слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання заявника на те, що частина арештованих грошових коштів не відповідає ознакам ст.98 КПК України та такі в сумі 7456,46 грн. є коштами, внесеними громадянином ОСОБА_5 за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄС №061221 та в сумі 11233,86 грн. - внесеними громадянином ОСОБА_6 за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄС №061220, оскільки як слушно вказує у своїх запереченнях прокурор на даний час не відомо джерело походження вказаних грошових коштів, оскільки грошові кошти вилучалися разом із раніше ідентифікованими грошовими коштами.
Як при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, так і при вирішенні питання про його скасування слідчий суддя вважає неспроможними та недоведеними належними доказами покликання заявника на те, що серед вилучених грошових коштів грошові кошти в сумі 7456,46 грн. є коштами, внесеними громадянином ОСОБА_5 за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄС №061221 та в сумі 11233,86 грн. - внесеними громадянином ОСОБА_6 за уніфікованою митною декларацією МД-1 серії ЄС №061220, оскільки заявником не представлено доказів, що такі грошові кошти визначені ідивідуальними ознаками та саме вони були вилучені в ході проведення обшуків.
Більше того, як зазначає у клопотанні заявник відповідно до п.1.26 Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затверджено наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 №1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за №66/10346 у разі справляння платежів і грошової застави (якщо вони не сплачені через уповноважений банк) передаються після закінчення робочої зміни разом із готівкою до каси митного органу, в той час як грошові кошти було вилучено після закінчення робочої зміни та за межами митного органу.
Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України,-
в задоволенні клопотання Львівської митниці про часткове скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 28.04.2023.
Суддя ОСОБА_1