Справа № 592/5780/23
Провадження № 1-кс/592/2426/23
04 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022205520000611, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2022 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких містяться наступні відомості: персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 26.05.2022 по 20.06.2022, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 26.05.2022 по 12.07.2022 ОСОБА_5 в додатку Інстаграм під час смс спілкування з невідомим чоловіком, який під приводом закриття кредиту пропонував їй свої послуги за оплату 20% від загальної суми кредиту, в подальшому остання перерахувала грошові кошти в сумі 40000 на банківську картку НОМЕР_1 про те кредит закритий не був.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в соціальній мережі Інстаграм знайшла сторінку чоловіка під псевдонімом ОСОБА_6 , який в постах писав про допомогу у закритті кредитів, а також там були розміщені відео із нібито щасливими клієнтами, яким останній допоміг «закрити» кредити. Потерпіла легковажно розраховувала скористатися цією пропозицією. Вона перерахувала кошти на загальну суму 40000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Зазначає, що відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказане кримінальне проступку, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022205520000611 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 26.05.2022 по 20.06.2022, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Строк дії ухвали - до 03.07.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.