Справа № 592/5750/23
Провадження № 1-кс/592/2405/23
04 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023200480001346, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім'я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023; відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023.
Клопотання мотивоване тим, що 27.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що під час продажу товару в «ОЛХ» у ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 24.04.2023 близько 21:15 було викрадено грошові кошти в сумі 10000 грн., за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01:00 год. 21.04.2023 по 23:00 год. 26.04.2023 у потерпілого ОСОБА_5 були зняті грошові кошти з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15000 грн.
Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 28.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023200480001346 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 ;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ідентифікаційним кодом платника податків НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 01:00 год. 21.04.2023 до 23:00 год. 26.04.2023.
Строк дії ухвали - до 03.07.2023 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.