Справа №: 398/2058/23
провадження №: 1-кс/398/552/23
Іменем України
"28" квітня 2023 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000215 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -
Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Дізнавач на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №12023121180000215 від 19.04.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2023 року гр. ОСОБА_5 , знайшов в мережі інтернет на дошці оголошень - ОЛХ, оголошення з приводу продажу мотоцикла марки Viper R2, чорного кольору, який коштував 550 доларів, та заявник зацікавився та в вечірню пору доби зателефонував за номером НОМЕР_3 та домовився про покупку. В мобільному месенджері «Вайбер» вели переписку з приводу деталей покупки. З'ясувавши всі деталі невідомий чоловік попрямував то відділення Нової Почти в м. Берегове (Закарпатської області) та в особисті повідомлення надіслав знімок екрану з додатку «Дія» зі своїми даними закордонного паспорту та додатково надіслав своє фото з паспортом громадянина України на його ім'я в розгорнутому вигляді тримаючи його в руках. Зазначене фото невідомий чоловік попрохав зробити і заявника . Після чого невідомий чоловік надіслав в особисті повідомлення номер картки для здійснення оплати за мотоцикл, та після чого заявник на картку № НОМЕР_1 здійснив переказ коштів двома платежами, спочатку 10500 гривень та через декілька хвилин 15577 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що 17.04.2023 не виходить здійснити пересилку через технічні неполадки на Новій Почті. 18.04.2023 невідомий чоловік надіслав фото з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де начебто оформлено послуги на заявника ім'я, на даний момент мотоцикла не має, на Новій Почті посилки на ім'я заявника не зареєстровано, телефон продавця вимкнений, кошти не повернуто.
Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами в сумі 26 077 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.
Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього проступку, що призвели до спричинення йому майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000215 від 19.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки)їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.04.2023 року до 21.04.2023;
- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2023 року до 21.04.2023.
- встановити місце зняття грошових коштів,які були перераховані на карту № НОМЕР_1 ,в період часу з 17.04.2023 року до 21.04.2023.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2023 року до 21.04.2023.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1