Справа № 592/5607/23
Провадження № 1-кс/592/2348/23
про тимчасовий доступ до документів
02 травня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205520000318 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 15.04.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про скоєння невідомою особою відносно неї шахрайських дій (ЖЄО № 15088 від 15.04.2023).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12023205520000318 від 15.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2023 приблизно о 17 год невстановлена особа через соціальну мережу Інтернет у мобільному додатку «Telegram» на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на сторінці родички ОСОБА_5 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_3 , нібито від імені останньої, надіслала смс-повідомлення щодо надання їй матеріальної допомоги у сумі 4200 грн та, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними їй коштами на загальну суму 4221,00 грн, з урахуванням комісії за послуги банку - 21,00 грн., які вона перерахувала з власного банківського рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану під час здійснення переписки для переведення коштів платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_4 дізналась, що сторінку ОСОБА_5 було зламано та використано в шахрайських цілях.
Таким чином, ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4221,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2023 о 17.15 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 4200,00 грн. на банківській рахунок платіжної картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: зазначені вище документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.04.2023 по 02.05.2023, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, із наданням матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період; інформація про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати заступнику начальника СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1