Справа № 484/2304/23
Провадження №1-кс/484/415/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
03.05.23року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №12023153110000513 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 26.04.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , про те, що 03.03.2023 року о 14:59 год. не встановлені особи під приводом працевлаштування за кордоном та оформленням договору про працю , шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 10 241, які остання перерахувала на банківський рахунок за № НОМЕР_1 , тим самим спричинили матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153110000513 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході слідства було встановлено, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що її знайома ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку з назвою НОМЕР_2 та дізналась, що є можливість влаштуватись на роботу за кордоном, а саме в м. Гамбург Германія, пізніше їй написали, що є вакансії на роботу з оплатою праці від 350 євро, ОСОБА_5 це зацікавило. Після цього подальше спілкування для влаштування на роботу відбувалось в мобільному додатку «Вайбер». Діалоги потерпіла підтримувала відразу з чоловіком який представився ОСОБА_7 - консультантом, який використовує мобільний номер НОМЕР_3 .
Так, 28.03.2023 року о 11:00 год. чоловік на ім'я ОСОБА_7 переслав їй у Вайбер список документів, які вона повинна була переслати для оформлення договору, відразу їй повідомили, що готують документи на роботу на посаді пакувальник текстилю. Компанія яку представляв ОСОБА_7 має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса розташування якої м. Гамбург Германія. ОСОБА_8 переслала всі свої документи їй підтвердили вакансію по працевлаштуванні та чоловік на ім'я ОСОБА_7 надіслав договір працевлаштування та реквізити по оплаті оформлення документів, в подальшому обіцяли по параграфу НОМЕР_4 , що працевлаштування включаючи умови проживання від товариства з яким заключають договір.
ОСОБА_5 було надіслано реквізити для оплати послуг з № НОМЕР_1 на які 03.03.2023 о 14:59 год. з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 остання оплатила суму 10 241 грн. на ТОВ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
06.03.2023 року ОСОБА_5 у «вайбері» написали повідомлення з номеру НОМЕР_6 та спілкування вже підтримувала жінка, яка представилась ОСОБА_9 , остання повідомила, що гроші прийшли необхідно чекати дату виїзду та зв'язку з роботодавцем, що й виконувала остання, чекала дати виїзду, та потім вирішила написати ОСОБА_10 щоб дізнатись інформацію про подальші дії з приводу роботи, потім остання повідомила, що особисто нічого не обіцяла і так кожного дня, все відтягували. Потім ОСОБА_5 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_7 , який указаний в договорі і вже спілкувалась з директором, і який обіцяв розібратись в даній ситуації та повідомив, що термін виконання умов Договору після оплати становить 30 днів. Заявниця чекала навіть більше 30 днів почала знову писати на всі вищевказані номери та дзвонити, але відповіді ніякої не отримала і по цей день на дзвінки ніхто не відповідає, та жодних змін немає. Відповідно до договору вказане ТОВ знаходиться в АДРЕСА_3 та має відкритий банківський рахунок в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Таким чином, в ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на який ОСОБА_5 відправила свої грошові кошти, тому отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному номеру рахунку та вилучення відповідних документів, можуть мати значення в кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.
26.04.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , про те, що 03.03.2023 року о 14:59 год. не встановлені особи під приводом працевлаштування за кордоном та оформленням договору про працю , шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 10 241, які остання перерахувала на банківський рахунок за № НОМЕР_1 , тим самим спричинили матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153110000513 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.04.2023 року остання пояснила, що в кінці лютого 2023 року її подруга у соціальній мережі «Інстограм» знайшла сторінку з назвою НОМЕР_2 та дізналась, що є можливість влаштуватись на роботу за кордон, а саме в м. Гамбург, Германія, що є вакансії на роботу з оплатою праці від 350 євро. Вона надала свій номер телефону і потім в подальшому спілкувалася з чоловіком, який представився консультантом ОСОБА_7 . 28.03.2023 року консультант переслав її перелік документів, які потрібно було зібрати. Потім після того як були документи зібрані консультант скинув договір і реквізити оплати послуги на суму 10 241 грн на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.03.2023 році з нею зв'язалася жінка на ім'я ОСОБА_11 , яка повідомила гроші зараховані і тепер потрібно чекати дату виїзду. Дата виїзду відтягувалася та по сьогоднішній день ніхто на дзвінки не відповідає.
Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, на суму 10 241 гривень, підтверджується копією квитанції, яка наявна в матеріалах справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх подальшого вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрований банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій, рух коштів, переказ грошових коштів на інші банківські картки та рахунки, по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, розрахункові рахунки куди було перераховано грошові кошти та в яких розмірах, за період часу з 01.03.2023 року по 27.04.2023 року.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка відкрита на рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2023 року по 27.04.2023 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1