Справа № 481/137/23
Провадж.№ 1-кс/481/410/2023
02.05.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152270000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 12.01.2023 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2023 року невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 29500 гривень, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023 року за №12023152270000022 за ч.3 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 12.01.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання, о 11:09 годині на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з телефону НОМЕР_2 . Даний чоловік повідомив, що її карта заблокована, та необхідно йому повідомити останні 4 цифри її банківської карти № НОМЕР_3 , що вона і зробила. Після того, вище вказаний чоловік запропонував змінити пін-код до її банківської карти, перебуваючи з ним на зв'язку. ОСОБА_4 замінила попередній пін-код на новий, після чого він сказав зачекати. Через декілька хвилин даний чоловік знову зателефонував та запропонував змінити мінімальний ліміт на переказ та зняття коштів, нащо вона відповіла, щоб поставив мінімум на 5000 грн. Приблизно о 12:00 вона стала заходити через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але код, який вона набирала, не був дійсним. Потім вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її карти було знято грошові кошти в сумі 29500 грн.
25.01.2023 року отримано ухвалу слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області, справа № 481/137/23, провадження №1-кс/481/68/2023. 10.03.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучино копію інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .
В ході проведення аналізу вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , було встановлено, що 12.01.2023 року о 11:28 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено трансакцію № НОМЕР_4 з перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 в сумі 15000,00 грн. (+ 155,00 грн. комісії). Також, 12.01.2023 року о 11:29 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено трансакцію № НОМЕР_6 з перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 в сумі 14000,00 грн. (+ 145,00 грн. комісії).
З огляду на вищезазначене,на думку слідчого, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: 1. про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з 12.01.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»; 2. повної анкетної інформації та документів про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12023152270000022, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152270000022 від 24.02.2023 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 12.01.2023 року, заява ОСОБА_4 від 12.01.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.01.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженню.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:
- про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з 12.01.2023 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»;
- повної анкетної інформації та документів про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 02.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1