Справа № 947/4929/23
Провадження № 1-кс/947/5489/23
03.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022160000000884 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.205-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022160000000884 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.205-1 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що матеріали даного кримінального провадження було виділено з матеріалів кримінального провадження №32019160000000092 від 26.12.2019 за фактом умисного ухилення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » протягом 2019 року від сплати податків, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції за готівкові без відображення отриманих доходів у податковій звітності, на загальну суму ПДВ 7 227 182 грн.
В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано у якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 якій в ході допиту повідомив, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності. Також в ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що за надані ним послуги з реєстрації підприємства отримував грошові кошти на власну банківську карту № НОМЕР_1 щомісячно.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснювала переведення власних грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 за здійснення незаконної діяльності.
У зв'язку з тим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням, постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території слідчого або прокурора на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій рух коштів по банківським рахункам які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2 ) IBAN № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІНН, ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з моменту відкриття по теперішній час (час закриття).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1