Справа № 947/12549/23
Провадження № 1-кс/947/5301/23
01.05.2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023160000000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України,
Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час, ОСОБА_5 разом із членами групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, організували свою протиправну діяльність шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Чорноморськ Одеської області
Так, з метою забезпечення своєї протиправної діяльності, а також конспірації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучивши ОСОБА_7 в якості особи, яка здійснює збут наркотичних засобів, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлені дату та час, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” від 15 лютого 1995 року та Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15 лютого 1995 року (далі - Закон), незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - канабіс, який в подальшому зберігали за місцем мешкання ОСОБА_7 ,, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.
Далі, в проміжок часу з 16.02.2023 до 04.03.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи дії, спрямовані на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, домовився з ОСОБА_8 ,якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, про збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за грошову винагороду в сумі 24000 гривень.
Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, діючи з корисливих мотивів, 04.03.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , призначив ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зустріч в «Приморському парку» за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. № 8.
У подальшому, 04.03.2023 приблизно о 13.14 год., ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибувши за вказаною адресою зустрівся з ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_6 та який,дотримуючись умов конспірації висунув свої вимоги, умови та порядок отримання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, отримав грошову винагороду від ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме грошові кошти у сумі 24000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 , діючий за попередньою змовою із ОСОБА_6 , наказав ОСОБА_8 чекати подальших дій та інструкцій.
Так, 04.03.2023 близько 14.40 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , здійснив дзвінок із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну повідомленнями «Signal» ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та озвучив інструкції та порядок отримання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, а саме наказав ОСОБА_8 прибути за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_7 , якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вчинення злочину, перебуваючи за вказаною адресою, незаконно збув ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, два полімерних пакети, які містять речовину рослинного походження.
У той же день, 04.03.2023 близько 15.10 год., ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав працівникам поліції придбану ним у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс.
Подальшим досудовим розслідуванням установлено, що згідно висновку експерта від 22.03.2023 № СЕ-19/116-23/3832-НЗПРАП надана на експертизу речовина рослинного походження в подрібленому стані, сіро-зеленого кольору масами 103,13 г та 90,79 г, яка знаходиться в двох полімерних пакетах, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, кількісний вміст якого становить 85,60 г та 76,03 г відповідно.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене групою осіб;
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час, ОСОБА_5 разом із членами групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, організували свою протиправну діяльність шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Чорноморськ Одеської області
Так, з метою забезпечення своєї протиправної діяльності, а також конспірації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучивши ОСОБА_7 в якості особи, яка здійснює збут наркотичних засобів, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлені дату та час, умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів” від 15 лютого 1995 року та Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними” від 15 лютого 1995 року (далі - Закон), незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - канабіс, який в подальшому зберігали за місцем мешкання ОСОБА_7 ,, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.
Далі, 26.04.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи дії, спрямовані на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, домовився з ОСОБА_8 ,якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, про збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, за грошову винагороду в сумі 26000 гривень.
Продовжуючи реалізацію злочинного наміру, діючи з корисливих мотивів, 27.04.2023 приблизно о 10.52 год. ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , призначив ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зустріч біля будинку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, 27.04.2023 приблизно о 11.28 год., ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прибувши за вказаною адресою, зустрівся з ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_6 та який,дотримуючись умов конспірації висунув свої вимоги, умови та порядок отримання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, отримав грошову винагороду від ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме грошові кошти у сумі 26000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 , наказав ОСОБА_8 їхати до ОСОБА_7 , який в свою чергу мав передати придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс.
У подальшому, ОСОБА_8 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи відповідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_7 , якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили до вчинення злочину, незаконно збув ОСОБА_8 полімерний пакет з речовиною рослинного походження.
У той же день, 27.04.2023 приблизно о 12.07 год. ОСОБА_8 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав працівникам поліції придбану ним у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , рослинноподібну речовину вагою близько 200 г, яка згідно із результатом проведення експрес-тесту «AIDENTA Marijuana Hashish S/N LOT3033122A exp 08/2025» є маріхуаною або гашишем.
Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за ознаками: незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, групою осіб.
Так, 27.04.2023 безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано за підозрою у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
У подальшому 27.04.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене групою осіб; ч.2 ст.307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене повторно, групою осіб.
Так, 27.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку «ПриватБанк» - НОМЕР_1 ;
В подальшому, вищевказану банківську картку визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 27.04.2023.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.
Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та вказав, що власника вилученого майна повідомлено належним чином про дату та час розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, грошові кошти які перебувають на банківському рахунку, який закріплений за банківською карткою "ПриватБанк" № НОМЕР_1 можуть бути отриманні від здійснення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 своєї злочинної діяльності, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження майна.
Крім того, відповідно до санкції ч.2 ст.307 КК України, злочин, в якому підозрюється ОСОБА_7 карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023160000000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.28, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на картковий рахунок який закріплений за банківською карткою "ПриватБанк" № НОМЕР_1 (АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), яка належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1