Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1066/23
Провадження № 1-кс/689/60/23
27 квітня 2023 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023243660000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
27 квітня 2023 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023243660000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2023 року.
07 квітня 2023 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа розмістивши оголошення у соціальний мережі «ОЛХ», про надання квартири в оренду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 14000 гривень, належних ОСОБА_5 , 1995 року народження, місцевому жителю, які останній перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 20 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243660000047 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
- фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;
- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 07 квітня 2023 року по 20квітня 2023 року, на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;
- де саме {країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов'язково)).
Зазначенні відомості знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
- кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;
- фотознімок особи, яка отримала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;
- рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , в період часу з 07 квітня 2023 року по 20квітня 2023 року, на яку 07 квітня 2023 року були перераховані грошові кошти;
- де саме (ікраїна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 07 квітня 2023 року по 20 квітня 2023 року із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов'язково)).
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8