Справа № 686/9961/23
Провадження № 1-кс/686/3543/23
01 травня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12022240000000523,
28.04.2023 року слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі, вилучені 27.04.2023 в ході проведеного обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 , а саме на: мобільний телефон марки «Motorolla G-60» cірого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картами мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 , а також «Лайка Мобайл»; блокнот синього кольору, з чорновими записами марки «BUZZ»; блокнот з чорновими записами, з надписом «Державна екологічна інспекція у Житомирській області», блокнот з чорновими записами, з надписом «Говерла», блокнот з чорновими записами, з надписом «Понінківська картонно-паперова фабрика», блокнот з чорновими записами із надписом «15 років Політична гарантія. Партія Зелених»; чотири оптичні диски, а саме: оптичний диск формату «DVD-R» помаранчевого кольору марки «НР», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату DVD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки НР»; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із надписами «Secure - Token - 337 K, № 2001-153336»; флеш-карту синього кольору із надписом «ОБСЄ»; флеш-карту сірого кольору із надписом «CENTRE»; флеш-карту червоного кольору марки «Apacer»; CD-R диск марки «Ristar» із надписом «Сторониче. Екологія (XML+Звіт)»; аркуш паперу із надписом « НОМЕР_4 ОСОБА_6 Щодо процедури видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»; жорсткий диск марки «MAIWO» чорного кольору; флеш-картку марки «Apacer», флеш-носій марки «Micro SD» об'ємом 1 гб; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із № 2001-156380; грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: 7 купюр номіналом 200 грн - ГГ 6386309, ГГ 7780517, ДА 3983027, ДЄ 7436392, ГВ 08044730, ЄА 1863209, ВЄ 7075323; 1 купюра номіналом 1000 грн - БН 1658174; 1 купюру номіналом 500 грн - АД 8842067; системний блок марки «XWinda», інвентарний номер № 10148027, який поміщено до поліетиленового пакету, горловину якого опечатано стяжкою СР 00000810, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутності; вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Володілець майна ОСОБА_5 та його захисник у судове засідання не з'явилися, направили заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 року за №12022240000000523 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.04.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, чорнових записів з інформацією про суб'єктів господарювання, яким надавались дозвільні документи за винагороду, документів, що стосуються надання дозволів суб'єктам господарювання за винагороду, мобільних терміналів, засобів зв'язку, сім-карток операторів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснювалося спілкування з приводу погодження дозвільних документів суб'єктам господарювання, в тому числі ноутбуків, планшетів, в яких зберігається переписка стосовно отримання дозвільних документів суб'єктами господарювання.
27.04.2023 року слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 було проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 , у ході якого було тимчасово вилучено майно, а саме: мобільний телефон марки «Motorolla G-60», cірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 , а також «Лайка Мобайл»; блокнот синього кольору з чорновими записами марки «BUZZ»; блокнот з чорновими записами з надписом «Державна екологічна інспекція у Житомирській області», блокнот з чорновими записами з надписом «Говерла», блокнот з чорновими записами з надписом «Понінківська картонно-паперова фабрика», блокнот з чорновими записами із надписом «15 років Політична гарантія. Партія Зелених»; чотири оптичні диски, а саме: оптичний диск формату «DVD-R» помаранчевого кольору марки «НР», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату DVD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки НР»; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із надписами «Secure - Token - 337 K, № 2001-153336»; флеш-карту синього кольору із надписом «ОБСЄ»; флеш-карту сірого кольору із надписом «CENTRE»; флеш-карту червоного кольору марки «Apacer»; CD-R диск марки «Ristar» із надписом «Сторониче. Екологія (XML+Звіт)»; аркуш паперу із надписом « НОМЕР_4 ОСОБА_6 Щодо процедури видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»; жорсткий диск марки «MAIWO» чорного кольору; флеш-картку марки «Apacer», флеш-носій марки «Micro SD» об'ємом 1 гб; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із № 2001-156380; грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: 7 купюр номіналом 200 грн - ГГ 6386309, ГГ 7780517, ДА 3983027, ДЄ 7436392, ГВ 08044730, ЄА 1863209, ВЄ 7075323; 1 купюру номіналом 1000 грн - БН 1658174; 1 купюру номіналом 500 грн - АД 8842067; системний блок марки «XWinda», інвентарний номер № 10148027.
Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 27 квітня 2023 року вилучені у ході обшуку речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
27.04.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченного ч.3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході проведеного обшуку: мобільний телефон марки «Motorolla G-60», cірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 , а також «Лайка Мобайл»; блокнот синього кольору з чорновими записами марки «BUZZ»; блокнот з чорновими записами з надписом «Державна екологічна інспекція у Житомирській області», блокнот з чорновими записами з надписом «Говерла», блокнот з чорновими записами з надписом «Понінківська картонно-паперова фабрика», блокнот з чорновими записами із надписом «15 років Політична гарантія. Партія Зелених»; чотири оптичні диски, а саме: оптичний диск формату «DVD-R» помаранчевого кольору марки «НР», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату DVD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки НР»; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із надписами «Secure - Token - 337 K, № 2001-153336»; флеш-карту синього кольору із надписом «ОБСЄ»; флеш-карту сірого кольору із надписом «CENTRE»; флеш-карту червоного кольору марки «Apacer»; CD-R диск марки «Ristar» із надписом «Сторониче. Екологія (XML+Звіт)»; аркуш паперу із надписом « НОМЕР_4 ОСОБА_6 Щодо процедури видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»; жорсткий диск марки «MAIWO» чорного кольору; флеш-картку марки «Apacer», флеш-носій марки «Micro SD» об'ємом 1 гб; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із № 2001-156380; грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: 7 купюр номіналом 200 грн - ГГ 6386309, ГГ 7780517, ДА 3983027, ДЄ 7436392, ГВ 08044730, ЄА 1863209, ВЄ 7075323; 1 купюру номіналом 1000 грн - БН 1658174; 1 купюру номіналом 500 грн - АД 8842067; системний блок марки «XWinda», інвентарний номер № 10148027 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти є об'єктами кримінально протиправних дій.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.
На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Станом на момент розгляду клопотання відсутні обставини, які б дозволяли дійти висновку, що вилучені документи не відповідають критеріям речових доказів, оскільки не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо за результатами огляду слідство дійде висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 27.04.2023 в ході проведеного обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_5 : мобільний телефон марки «Motorolla G-60», cірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 , а також «Лайка Мобайл»; блокнот синього кольору з чорновими записами марки «BUZZ»; блокнот з чорновими записами з надписом «Державна екологічна інспекція у Житомирській області», блокнот з чорновими записами з надписом «Говерла», блокнот з чорновими записами з надписом «Понінківська картонно-паперова фабрика», блокнот з чорновими записами із надписом «15 років Політична гарантія. Партія Зелених»; чотири оптичні диски, а саме: оптичний диск формату «DVD-R» помаранчевого кольору марки «НР», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату DVD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки НР»; флеш-карту синього кольору із надписом «ОБСЄ»; флеш-карту сірого кольору із надписом «CENTRE»; флеш-карту червоного кольору марки «Apacer»; CD-R диск марки «Ristar» із надписом «Сторониче. Екологія (XML+Звіт)»; аркуш паперу із надписом « НОМЕР_4 ОСОБА_6 Щодо процедури видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»; жорсткий диск марки «MAIWO» чорного кольору; флеш-картку марки «Apacer», флеш-носій марки «Micro SD» об'ємом 1 гб; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із № 2001-156380; грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: 7 купюр номіналом 200 грн - ГГ 6386309, ГГ 7780517, ДА 3983027, ДЄ 7436392, ГВ 08044730, ЄА 1863209, ВЄ 7075323; 1 купюру номіналом 1000 грн - БН 1658174; 1 купюру номіналом 500 грн - АД 8842067; системний блок марки «XWinda», інвентарний номер № 10148027.
У частині накладення арешту на вилучений у ході обшуку флеш-носій (ключ) жовтого кольору із надписами «Secure - Token - 337 K, № НОМЕР_5 слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Визначаючи правомочності, яких слід позбавити володільця електронного ключа, приходжу до висновку, що арешт підлягає накладенню лише в частині позбавлення права на його відчуження, оскільки позбавлення права користування ним є невиправданим та може створити перешкоди у законній діяльності ОСОБА_5 , який є його володільцем.
Окрім того, стороною обвинувачення не доведено, що повернення електронного ключа унеможливить огляд, підключення до системи АСКОД та опрацювання наявної у ній інформації (зокрема шляхом залучення спеціаліства із числа працівників Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації) з огляду на функціональне призначення даного пристрою як файлу, що містить закодований унікальний ідентифікатор конкретної фізичної особи.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: мобільний телефон марки «Motorolla G-60», cірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-картами мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_3 , а також «Лайка Мобайл»; блокнот синього кольору з чорновими записами марки «BUZZ»; блокнот з чорновими записами з надписом «Державна екологічна інспекція у Житомирській області», блокнот з чорновими записами з надписом «Говерла», блокнот з чорновими записами з надписом «Понінківська картонно-паперова фабрика», блокнот з чорновими записами із надписом «15 років Політична гарантія. Партія Зелених»; чотири оптичні диски, а саме: оптичний диск формату «DVD-R» помаранчевого кольору марки «НР», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату DVD-R сірого кольору диск марки «Verbatium», оптичний диск формату CD-R сірого кольору диск марки «НР»; флеш-карту синього кольору із надписом «ОБСЄ»; флеш-карту сірого кольору із надписом «CENTRE»; флеш-карту червоного кольору марки «Apacer»; CD-R диск марки «Ristar» із надписом «Сторониче. Екологія (XML+Звіт)»; аркуш паперу із надписом « НОМЕР_4 ОСОБА_6 Щодо процедури видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»; жорсткий диск марки «MAIWO» чорного кольору; флеш-картку марки «Apacer», флеш-носій марки «Micro SD» об'ємом 1 гб; флеш-носій (ключ) жовтого кольору із № 2001-156380; грошові кошти в сумі 2900 грн., а саме: 7 купюр номіналом 200 грн - ГГ 6386309, ГГ 7780517, ДА 3983027, ДЄ 7436392, ГВ 08044730, ЄА 1863209, ВЄ 7075323; 1 купюру номіналом 1000 грн - БН 1658174; 1 купюру номіналом 500 грн - АД 8842067; системний блок марки «XWinda», інвентарний номер № 10148027.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження на флеш-носій (ключ) жовтого кольору із надписами «Secure - Token - 337 K, № НОМЕР_5 ».
В задоволенні рещти клопотання, - відмовити.
Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя