Справа № 686/9957/22
Провадження № 1-кс/686/3064/23
28 квітня 2023 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021243000001219,
встановила:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених їх копій.
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 року за № 12021243000001219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «06.08.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов'язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 14.04.2021, а саме, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежно виконували свої службові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди, яка встановлюється.
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було повідомлено, що через пошкодження дахового покриття будинку АДРЕСА_1 спеціалістами встановлені грубі порушення будівельних норм під час монтування покриття та невідповідність матеріалів криші, що може призвести до зриву як окремих листів, так і всього накриття даху. Зазначене покриття виконувалося підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення та під контролем колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Кошти за вищевказані роботи перераховувалися ОСОБА_6 . Однак, на чисельні вимоги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання документів виконаних робіт вони не були передані ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .
Також, встановлено, що 01.06.2015 був укладений договір підряду на будівництво, замовником якого є ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 , а підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно до п.1.1. розділу 1 (предмет договору) підрядник зобов'язується виконати роботу з реконструкції та будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими магазинами, офісами і підземною автостоянкою (далі об'єкт), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, передати збудований об'єкт у встановлені терміни.
В подальшому, 10.02.2021 року від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спрямовано лист-претензію, у якій останній вимагав негайно усунути виявлені та інші порушення вимог Державних будівельних норм, вжити заходів щодо недопущенню зриву як окремих частин дахового покриття, так і всього будинку в цілому.
19.02.2021 року до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь на лист-претензію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(директора ОСОБА_7 ), де було викладено наступне:
1. На обґрунтування твердження ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт з дахового покриття будинку не надано жодних підтверджуючих документів. Так само як і не надано доказів оплати таких робіт Замовником.
2. Щодо чисельних вимог про надання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив, що таких звернень не надходило. Окрім того, жодних договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує, а відтак - у ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні повноваження щодо витребування у товариства будь яких документів щодо виконання зобов'язань.
3. Щодо порушення вимог будівельних норм, встановлених невідомими «спеціалістами» - аналогічно, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не долучено жодних документальних даних, які б підтверджували ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надлишкову белетристику, а відтак - дані твердження розцінюються директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 виключно як особисті нічим не обґрунтовані здогадки.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 14 березня 2023 року призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У зв'язку з проведенням вказаної експертизи отримано клопотання від старшого судового експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів, згідно якого на даному етапі у слідства виникла необхідність в надання у розпорядження експерта оригіналів або належним чином завірених копій документів, додаткових матеріалів в повному об'ємі, а саме: договірної документації (договорів підряду та додатків до них, додаткових угод тощо), а також проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт дахового покриття будинку АДРЕСА_1 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015; документу про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріалів технічної інвентаризації на об'єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів на виконання будівельних робіт дахового покриття будинку АДРЕСА_1 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015; іншої проектної, технічної та виконавчої документації на виконання будівельних робіт дахового покриття будинку АДРЕСА_1 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015, яка може мати значення для проведення досліджень при призначеній експертизі.
Дані документи перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення належним чином завірених копій документів обумовлене потребою проведення будівельно-технічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення належним чином завірених копій документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- договірної документації (договорів підряду та додатків до них, додаткових угод тощо), а також проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо) на виконання будівельних робіт дахового покриття будинку АДРЕСА_1 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015;
- документу про приймання в експлуатацію об'єкта будівництва, матеріалів технічної інвентаризації на об'єкт, стандартів та технічних умов на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів на виконання будівельних робіт дахового покриття будинку АДРЕСА_1 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015;
- іншої проектної, технічної та виконавчої документації на виконання будівельних робіт дахового покриття будинку АДРЕСА_1 згідно договору підряду на будівництво від 01.06.2015.
Уповноваженим службовим особам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 27 червня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя