Справа № 686/1072/23
Провадження № 1-кс/686/3196/23
27 квітня 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023240000000011,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023240000000011 від 07.01.2023, про те, що на території міста Хмельницького група осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, який виразився у розміщенні на Інтернет ресурсах оголошень про збір коштів на лікування постраждалих від російської військової агресії, спонукали користувачів зазначених інтернет ресурсів здійснювати переказ грошових коштів на власні рахунки, і, в подальшому, всупереч взятим на себе зобов'язань, їх не виконали та привласнили вказані грошові кошти, з метою власної наживи, спричинивши потерпілим матеріальні збитки.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що особи, причетні до вчинення шахрайських дій, під приводом збору грошових коштів на лікування осіб, що постраждали від російської військової агресії, в соціальній мережі «Facebook», для імітування правдивості оголошень, використовують скопійовані з оригінального оголошення документи та фотографії, щоб підтверджувати факт наявності хвороби (висновки лікарів, чеки про оплату за медикаменти, фотографії постраждалих та інше). Грошові кошти зловмисники отримують на власні підконтрольні карткові рахунки, відкриті в банківських установах України, та, в подальшому, витрачають на особисті потреби.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які використовують для здійснення своєї злочинної діяльності наступні мобільні термінали і абонентські номери операторів стільникового зв'язку: фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який працював у наступних мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_2 з 19.02.2022 по 07.01.2023, ІМЕІ НОМЕР_3 з 03.08.2022 по 07.01.2023 року, ІМЕІ НОМЕР_4 з 02.08.2022 по 23.12.2022; абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який працював у наступних мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_2 з 12.10.2022 по 08.01.2023, ІМЕІ НОМЕР_3 з 17.12.2022 по 05.01.2023, ІМЕІ НОМЕР_4 з 15.12.2022 по 28.12.2022; абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 , який використовується у наступних мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_7 з 09.05.2022 по 22.12.2022, ІМЕІ НОМЕР_8 - 17.06.2022, ІМЕІ НОМЕР_9 - 28.05.2022; абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_10 , який використовується у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_11 . Зазначена вище інформація встановлена з рапорту старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України.
З метою встановлення обставин події та осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку, які здійснювали сеанси зв'язку з виконавцем кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з'єднання, з прив'язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б».
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв'язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення номерів операторів мобільного рухомого стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які здійснювали сеанси зв'язку між собою та із потерпілими особами та особами, на ім'я яких відкриті розрахункові рахунки, що використовувалися для отримання коштів, в період часу з 01.11.2022 р. по строк дії ухвали.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять відомості про факти використання мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 та ІМЕІ НОМЕР_11 для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце з 01.11.2022 по теперішній час, з зазначенням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв'язку, тривалості та прив'язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б».
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити копії.
Ухвала діє до 26 червня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя