Справа № 686/4557/23
Провадження № 1-кс/686/3130/23
26 квітня 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42023242260000004,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2016 року по 2018 рік керівник ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, в порушення визначеного нормативними документами порядку підписання платіжних документів, передав службовим особам підрозділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власний електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) для вчинення банківських платежів, що призвело до непередбачених виплат з рахунків і привласнення коштів підприємства та спричинило тяжкі наслідки бюджету м.Хмельницького на суму понад 1,6 млн. грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023242260000004 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Відповідно до рапорту про виявлення кримінального правопорушення прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , вбачається, що в ході забезпечення підтримання публічного обвинувачення під час розгляду судової справи №686/13546/19, за обвинуваченням колишнього головного бухгалтера Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 та ч.3 ст.362 КК України, за результатами допитів свідків та дослідження письмових доказів, встановлено, також, факт протиправної діяльності іншої службової особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), внаслідок якої, міському бюджету спричинено тяжких наслідків.
Зокрема, встановлено, що керівник ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, передав іншим службовим особам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власний електронний цифровий підпис (в подальшому - кваліфікований електронний підпис) для вчинення банківських платежів, що призвело до привласнення коштів підприємства та спричинило тяжкі наслідки бюджету м. Хмельницького.
Так, для вчинення банківських платежів по рахунках ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в Хмельницьких філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав в установленому законом порядку електронний цифровий підпис (в подальшому кваліфікований електронний підпис). Проте, в порушення визначеного нормативними документами порядку підписання платіжних документів, передав його службовим особам підрозділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, службові особи відділу бухгалтерії ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності належного контролю з боку керівника підприємства, використовували отриманий електронний цифровий підпис (кваліфікований електронний підпис) для здійснення непередбачених виплат з рахунків підприємства на власні карткові рахунки та рахунки третіх осіб, під виглядом заробітної плати, оплати послуг і товарно-матеріальних цінностей. Таким чином, всього у період часу з 2016 року по 2018 рік протиправно привласнено понад 1,6 млн. грн.
У зв'язку із цим, на даному етапі досудового розслідування важливо дослідити підстави, порядок та спосіб використання директором Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 особистого електронного цифрового підпису (ЕЦП, в подальшому - кваліфікованого електронного підпису - КЕП).
Таким чином, в даному випадку законним, об'єктивним та неупередженим заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , та містять наступну інформацію (відомості): якою уповноваженою особою, у який саме спосіб та з якої ІР-адреси, електронної пошти чи іншим чином генерувались електронні цифрові підписи (ЕЦП), а в подальшому кваліфіковані електронні підписи (КЕП) директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) для використання в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які фінансові номери телефонів та у які саме періоди часу використовувались ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для акаунту юридичної особи в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж січня 2017 - грудня 2018 років; які номери телефонів та інші канали оповіщення про рух коштів по корпоративних та інших рахунках, відкритих для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також по картках, які пов'язані з діяльністю підприємства, використовувались за період часу з січня 2017 - по грудень 2018 років; коли та яким чином здійснена актуалізація даних про зміну уповноважених осіб - керівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - їх призначення на посаду та звільнення з посади, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ); чи застосовувався ЕЦП/КЕП (кваліфікований електронний підпис), логін, пароль керівника ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), для підписання платіжних доручень та інших фінансових документів для проведення платежів/оплати коштів з рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 14.03.2017 в сумі 9650 гривень з призначенням «За запчастини згідно рахунку 18 від 07.03.2017» на рахунок ОСОБА_8 ; 14.03.2017 в сумі 5500 гривень з призначенням «За запчастини згідно рах. 44 від 07.03.2017» на рахунок ОСОБА_9 ; 03.09.2018 в сумі 11700 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-0903 від 09.03.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 10.09.2018 в сумі 18650 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-0903 від 09.03.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 29.10.2018 в сумі 24970 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1016 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 30.10.2018 в сумі 13500 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 31.10.2018 в сумі 23080 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 01.11.2018 в сумі 19560 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 02.11.2018 в сумі 20860 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 05.11.2018 в сумі 27505 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 09.11.2018 в сумі 18200 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; якщо ЕЦП/КЕП, логін, пароль ОСОБА_6 , як уповноваженої особи ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувався після 30.08.2018 в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то зазначити коли саме використовувався, для яких цілей, підтвердження яких платежів, вказавши їх час, дату, суму, призначення платежу та контрагента; чи підписувались платіжні доручення та інші фінансові документи для проведення платежів/оплати коштів з рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з січня 2017 по грудень 2018 року з акаунту директора підприємства ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) за допомогою його ЕЦП (в подальшому КЕП), логіну, паролю в програмному комплексі «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким саме чином застосовувався ЕЦП/КЕП (шляхом здійснення входу в акаунт, особистий кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою введення логіну та паролю або іншим способом входу); які логіни та паролі входу використовувались уповноваженими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема директором ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та головним бухгалтером ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) у період часу з січня 2017 по грудень 2018 року в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про те: якою уповноваженою особою, у який саме спосіб та з якої ІР-адреси, електронної пошти чи іншим чином генерувались електронні цифрові підписи (ЕЦП), а, в подальшому, кваліфіковані електронні підписи (КЕП) директора ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) для використання в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які фінансові номери телефонів та у які саме періоди часу використовувались ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для акаунту юридичної особи в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж січня 2017 - грудня 2018 років; які номери телефонів та інші канали оповіщення про рух коштів по корпоративних та інших рахунках, відкритих для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також по картках, які пов'язані з діяльністю підприємства, використовувались за період часу з січня 2017 - по грудень 2018 років; коли та яким чином здійснена актуалізація даних про зміну уповноважених осіб - керівників ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - їх призначення на посаду та звільнення з посади, а саме: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ); чи застосовувався ЕЦП/КЕП (кваліфікований електронний підпис), логін, пароль керівника ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), для підписання платіжних доручень та інших фінансових документів для проведення платежів/оплати коштів з рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 14.03.2017 в сумі 9650 гривень з призначенням «За запчастини згідно рахунку 18 від 07.03.2017» на рахунок ОСОБА_8 ; 14.03.2017 в сумі 5500 гривень з призначенням «За запчастини згідно рах. 44 від 07.03.2017» на рахунок ОСОБА_9 ; 03.09.2018 в сумі 11700 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-0903 від 09.03.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 10.09.2018 в сумі 18650 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-0903 від 09.03.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 29.10.2018 в сумі 24970 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1016 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 30.10.2018 в сумі 13500 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 31.10.2018 в сумі 23080 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 01.11.2018 в сумі 19560 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 02.11.2018 в сумі 20860 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 05.11.2018 в сумі 27505 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; 09.11.2018 в сумі 18200 гривень з призначенням «За геодезичні послуги згідно рахунку СФ-1021 від 23.10.2018» на рахунок ОСОБА_10 ; коли саме, після 30.08.2018, використовувався в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕПЦ/КЕП, логін, пароль ОСОБА_6 , як уповноваженої особи ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для яких цілей, підтвердження яких платежів, із зазначенням їх часу, дати, суми, призначення платежу та контрагента; чи підписувались платіжні доручення та інші фінансові документи для проведення платежів/оплати коштів з рахунку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з січня 2017 по грудень 2018 року, з акаунту директора підприємства ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), за допомогою його ЕЦП (в подальшому КЕП), логіну, паролю в програмному комплексі «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким саме чином застосовувався ЕЦП/КЕП (шляхом здійснення входу в акаунт, особистий кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою введення логіну та паролю або іншим способом входу); які логіни та паролі входу використовувались уповноваженими особами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, директором ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та головним бухгалтером ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), у період часу з січня 2017 по грудень 2018 року, в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 25 червня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя