Справа № 686/9633/23
Провадження № 1-кс/686/3271/23
27 квітня 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12023243460000166,
встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «08.04.2023, близько 14:12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та повідомила неправдиву інформацію з приводу того, що її невістка потребує допомоги, після чого заволоділа грошовими коштами у сумі 22 500 грн., які остання перерахувала на невідомий картковий рахунок перебуваючи у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , що по АДРЕСА_3 .
09.04.2023 відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243460000166, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2023 р. о 14 год. 12 хв. ОСОБА_5 перебувала за адресою проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_4 , коли на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 зателефонувала особа із мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 . Під час розмови, особа представилася її невісткою та повідомила, що вона при виході із магазину штовхнула коляску із дитиною, внаслідок чого остання отримала черепно-мозкову травму. Після цих слів слухавку взяла інша особа, яка представилася ОСОБА_6 , працівником поліції, та повідомила, що аби невістка уникнула відповідальності, потерпілій потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 22 500 грн.
В ході подальшого спілкування, вищевказана особа вказала ОСОБА_5 залишатися на зв'язку та піти до найближчого терміналу аби перерахувати вищевказану суму на невідому банківську картку № НОМЕР_5 , номер якої потерпіла записала на чернетку. Оскільки остання не вміє користуватися терміналом, невідома особа вказала їй звернутися до найближчого відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” для перерахунку грошей.
Цього ж дня, близько 14 год. 40 хв. потерпіла пішла до відділення № НОМЕР_4 “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що за адресою: АДРЕСА_5 , де готівкою, добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 22 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .
Повернувшись за адресою проживання, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати до своєї невістки ОСОБА_7 та остання повідомила, що з нею все гаразд та ніяких правопорушень вона не вчиняла.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою долучення роздруківки про рух коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 08.04.2023 по час виконання ухвали.
Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_5 , з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 08.04.2023 по теперішній час; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за період часу з 00:00 год. 08.04.2023 по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 26 червня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя