Справа № 682/1102/23
Провадження № 1-кс/682/78/2023
02 травня 2023 року м. Славута
Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021244160000368 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
01.05.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
01.05.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання, у кримінальному провадженні №12021244160000368 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 27 грудня 2021 року, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з № НОМЕР_1 надіславши СМС повідомлення в месенджері «Viber» на № НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 1984 року народження, місцевої жительки, під приводом покупки дитячого взуття, об'яву про продаж якого заявниця розмістила на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після переходу за посиланням «Olx доставка».
28.12.2021 по даному факту відкрито кримінальне провадження №12021244160000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 27 грудня 2021 року, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з № НОМЕР_1 надіславши СМС повідомлення в месенджері «Viber» на № НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 місцевої жительки, під приводом покупки дитячого взуття, об'яву про продаж якого заявниця розмістила на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після переходу за посиланням «Olx доставка».
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 , яка належить АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується гр. ОСОБА_5 , з якої здійснювалось зняття грошових коштів в сумі близько 45000 грн. за 27.12.2021 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 27.12.2021 по термін виконання ухвали;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ;
-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №12021244160000368 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 27 грудня 2021 року, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з № НОМЕР_1 надіславши СМС повідомлення в месенджері «Viber» на № НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 , місцевої жительки, під приводом покупки дитячого взуття, об'яву про продаж якого заявниця розмістила на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після переходу за посиланням «Olx доставка».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:
витяг з ЄРДР від 30.04.2023 у кримінальному провадженні №12021244160000368 за фактом того, що 27 грудня 2021 року, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа з № НОМЕР_1 надіславши СМС повідомлення в месенджері «Viber» на № НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 1984 р.н. місцевої жительки, під приводом покупки дитячого взуття, об'яву про продаж якого заявниця розмістила на сайті «OLX», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після переходу за посиланням «Olx доставка»;
-копія постанови про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 28.12.2021;
-копія постанови про зміну групи прокурорів від 15.08.2022;
-копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.12.2021;
-копія письмових пояснень ОСОБА_5 від 27.12.2021;
-копія звернення №1205164 від заявника ОСОБА_5 ;
-копія скриншоту з месенджера «Viber».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021244160000368 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасової доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_3 яка належить АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якою користується гр. ОСОБА_5 , з якої здійснювалось зняття грошових коштів в сумі близько 45000 грн. 00 коп. за 27.12.2021 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 27.12.2021 по термін виконання ухвали;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_3 ;
-інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 ;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , які містяться у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації в - Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 02 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1