31500, Хмельницька область, Хмельницький район, смт Летичів, пров. Шкільний, 4а
тел. (03857) 2-01-00, 2-02-92, 2-04-90, 9-16-31, 9-17-33, факс 9-11-31
веб-сайт: https://lt.km.court.gov.ua, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/498/23
Номер провадження №1-кс-678-185/23
13 квітня 2023 року смт Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 09 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243300000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 13 квітня 2023 року надійшло клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами).
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
3. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Із клопотання і доданих матеріалів вбачається, що 26 грудня 2022 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, розмістивши на інтернет сторінці «Безплатка ЮА» оголошення про продаж трактора «МТЗ-892», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 161000 гривень, належних ОСОБА_5 , які остання двома платежами перерахувала через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Летичів Хмельницького району Хмельницької області на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, яке розпочато 09 квітня 2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено, що у грудні 2022 року ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшли оголошення про продаж трактора «МТЗ-892», після чого ОСОБА_6 з номеру свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_4 , який був розміщений в даному оголошенні та погодив з невстановленою особою придбання трактора.
25 грудня 2022 року ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_5 здійснив оплату в сумі 7000 грн. на наданий зловмисником картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Решту грошових коштів, а саме 154000 грн. ОСОБА_5 у касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
Після перерахування грошових коштів продавець деякий час вів переписку у «Вайбер» з ОСОБА_6 по його номеру телефону та з ОСОБА_5 по її номеру телефону НОМЕР_7 , однак трактор не доставив, сплачених грошей не повернув, на дзвінки та повідомлення не відповідає.
Згідно з рапортом старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 проведеними заходами встановлено, що картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти перераховувались на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
6. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
У органу досудового розслідування обґрунтовано виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , на які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахували належні їм кошти у період часу з 24 грудня 2022 року по термін дії ухвали, а також по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , належного ОСОБА_6 , що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності сприятиме повному та об'єктивному дослідженню усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
7. Для всебічного, повного, об'єктивного, своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у період часу з 24 грудня 2022 по термін дії ухвали;
документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 та розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у період часу з 24 грудня 2022 року по термін дії ухвали;
інформації про власників карткових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 та розрахункового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;
фотокартки осіб, які були виконані при видачі карткових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 та відкриття розрахункового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;
документів, які підтверджуватимуть факт чи була підключена послуга до номерів рахунків карткових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 - SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
фото камер відеоспостереження банкоматів під час зняття коштів з використанням карт АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 в період часу з 24 грудня 2022 року по час винесення ухвали;
документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 , в період часу з 24 грудня 2022 року по час винесення ухвали.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
документів щодо руху коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_5 за 25 грудня 2022 року;
документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 за 25 грудня 2022 року.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_9 ;
старшим слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;
старшим інспектором з особливих доручень ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );
старшим інспектором ОСОБА_22 (6 відділ 2 управління ДКП НПУ);
старшим інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1