Справа № 676/965/23
Номер провадження 1-кс/676/719/23
02 травня 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 02 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023242000000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 28.01.2023 по 10.02.2023, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.01.2023 близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошовими коштами на суму 6 615 гривень із банківських карток, що належать ОСОБА_5 , чим самим завдала останньому матеріальної шкоди.
За вказаним фактом 02.02.2023 слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023242000000192, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.01.2023 року близько 18 год. 00 хв. він перебував за місцем свого проживання та переглядав за допомогою свого мобільного телефону телеграм канали у додатку «Telegram». В ході перегляду каналів зайшов на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він виявив повідомлення, зміст якого полягав у допомозі українцям, які постраждали внаслідок війни. Задля отримання допомоги, він перейшов за посиланням зазначеним у повідомлені, в якому вибило посилання на різні банки, останній перейшов на посилання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки він користується послугами даного банку та у нього є картка цього банка, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за даним посиланням він почав реєструватись, в ході чого вказав номер свого мобільного телефону та логін, який він придумав сам. Після чого йому потрібно було ввести будь який пароль, який він також мав придумати сам. Після того як він почав вводити придуманий пароль, йому почали приходити сповіщення про те, що він не правильно ввів пароль. Далі йому почали приходити смс-повідомлення різного роду невідомо від кого, про те він їм не надав уваги. Далі через деякий час, а саме о 18 год. 06 хв. він вирішив зайти у особистий кабінет додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він виявив, що із його банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 5000 грн. Далі через деякий час він вирішив зайти знову у особистий кабінет додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити ще одну свою картку даного банку, перейшовши на банківську картку № НОМЕР_3 , виявив, що із іншої картки також були списані грошові кошти в сумі 1615 грн. 94 коп. Після чого він звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про даний факт, після чого його картки було заблоковано.
02 березня 2023 року в період часу з 16 год. 00 хв. по 16 год. 22 хв. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_6 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано 7 аркушів паперу з інформацією по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В подальшому дані 7 аркушів з наданою інформацією по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 та що грошові кошти в сумі 1615,94 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 .
А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_7 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023242000000192 від 02 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 28.01.2023 року через систему онлайн переказів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відкритих на ім'я потерпілого ОСОБА_5 в зазначеному банку банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були перераховані належні останньому грошові кошти в загальній сумі 1615,94 грн., зокрема о 18 год. 07 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 - 5000 грн. та о 18 год. 08 хв. з банківської картки № НОМЕР_3 - 1615 грн. 94 коп.), що підтверджується доданою до клопотання інформацією заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 в м.Хмельницький ОСОБА_15 №КНО-07.8.6/641БТ від 20.02.2023 року на виконання ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 10.02.2023 року.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 28.01.2023 по 10.02.2023, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1