Справа № 676/2290/23
Номер провадження 1-кс/676/712/23
02 травня 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури в Хмельницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08 березня 2023 року до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 21.02.2023 року по 23.02.2023 рік в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області під приводом отримання соціальної допомоги «Є-Допомога» в соціальній мережі «Facebook», на фішинговому сайті, надала дані своєї карти, в результаті чого невстановлена особа скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа її коштами із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 17505 грн.
За вказаним фактом, 09.03.2023 року СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області зареєстровано кримінальне провадження №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Допитана ОСОБА_5 повідомила, що близько півроку тому зайшла на сайт ООН допомоги для пенсіонерів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реєстрації матері. Після проходження реєстрації, закрила даний сайт і відкрила його лише 20 лютого 2023 року, щоб переглянути статус її заявки, проте, даний сайт її перекинув на інший - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому їй вибило невідому помилку, після чого вона одразу закрила вкладку. Однак, 24 лютого 2023 року вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що із її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером рахунку НОМЕР_2 , зняті грошові кошти на невідомій їй рекламні послуги. Також, остання зазначила те, що грошові кошти із її кредитної картки знімались багатьма платежами усього на загальну суму 16330,67 грн., коли вона це побачила, одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб їм повідомити про даний факт, на що останні зафіксували її дзвінок та одразу заблокували картку, в т.ч. зробили електронну заяву на повернення грошових коштів та порекомендували звернутись до кіберполіції. Після чого, 17 березня 2023 року, вона знову зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що їй кількома платежами надійшли грошові кошти за рекламні послуги, які в неї знімались попередньо на загальну суму 4038,26 грн.
Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 21.02.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, оскільки в інший спосіб отримати докази вказаного кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, що можуть становити банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Просить клопотання розглядати без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_3 не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує і просить задоволити з мотивів, наведених ній.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід відмовити з наступних підстав.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Так, слідчим суддею встановлено, що 09.03.2023 року в ЄРДР внесено відомості №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про те, що в період часу з 21.02.2023 року по 23.02.2023 рік в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області під приводом отримання соціальної допомоги «Є-Допомога» в соціальній мережі «Facebook», на фішинговому сайті, вона надала дані своєї карти, в результаті чого невстановлена особа скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа її коштами із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 17505 грн. Допитана ОСОБА_5 повідомила, 17 березня 2023 року вона виявила у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частину грошових коштів кількома платежами на загальну суму 4038,26 грн., які були попередньо зняті.
Слідчим суддею встановлено, що в ухвалі від 28 березня 2023 року слідчому відмовлено у зазначеному клопотанні, проте останній повторно звернувся з аналогічним клопотанням, при цьому свідомо не додала інформаційної довідки про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 21.02.2023 року по 23.02.2023 року, яку добровільно надала потерпіла, та яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження, що дає підстави вважати - орган досудового розслідування володіє необхідною інформацією і в такий спосіб намагається ввести в оману слідчого суддю.
Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання повторного тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про здійснення банківських операцій по номеру рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка вже наявна в матеріалах кримінального провадження №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим в клопотанні, за вказаних обставин клопотання є безпідставним і ґрунтується виключно на припущеннях.
Процесуальний прокурор, який формально погодив дане клопотання не перевірив матеріали кримінального провадження стосовно доцільності звернення слідчого з вказаним клопотанням за наявності інформації до якої просить надати доступ. В клопотанні зазначено копії матеріалів, які додаються, однак не зазначено їх кількість та значення для розгляду поданого клопотання. На думку слідчого судді орган досудового слідства створює видимість про проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023242000000375, з моменту внесення відомостей до ЄРДР жодних слідчих дій не встановлення особи, яка вчинила злочин не проведено, що свідчить про низьку якість роботи групи слідчих.
Враховуючи викладене, дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, слідчий суддя не здобув законних підстав та доказів для задоволення клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а тому в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.
Звернути увагу процесуального прокурора на низьку якість досудового розслідування по кримінальному провадженню №12023242000000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України групи слідчих та відсутність належного процесуального керівництва в ході досудового розслідування.
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
ОСОБА_1