Справа № 459/2636/21
Провадження № 1-кс/459/750/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 травня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42021142150000031 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,-
26.04.2023 слідчий СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №№42021142150000031 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, яким просить надати слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати наступні документи: податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за четвертий квартал 2018 року та за 2019- 2022 роки, зокрема, звіти 1 ДФ, податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.10.2018 по час виконання ухвали, документи, на яких міститься інформація про всі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.10.2018 по час виконання ухвали. В обґрунтування клопотання послався на те, що оперативним відділом управління БФЗ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в ході передання і прийняття робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки. А саме, згідно отриманих копій актів виконаних робіт встановлено, що виплата заробітної плати складає 991519 грн., однак згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплатило своїм працівникам коштів на суму 596484,6 грн.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником) укладено договір №08/10/2018, відповідно до якого підрядник зобов'язувався виконати роботи на об'єкті «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області».
В ході проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що в акти виконаних робіт включено роботи, які виконано не було.
24.04.2023 допитано в якості свідка старосту села Сілець ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.04.2023 на територію дитячого садка було доставлено предмети, зокрема опори, металеві конструкції та труби. Даний факт свідчить про те, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після проведення судової будівельно-технічної експертизи доставляються предмети, які вже включені у акти виконаних робіт. А тому, з метою встановлення часу придбання таких предметів, які вже включені в акти виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до податкової звітності, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, на яких міститься інформація про всі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може вчиняти операції купівлі-продажу предметів, які вже включені у акти виконаних робіт, з метою приховання вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до таких.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відомості по вище вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021142150000031 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Слідчим відділення Червоноградського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування за фактом внесення неправдивих відомостей посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офіційних документів при проведенні будівельних робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області», що спричинило тяжкі наслідки.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів.
В той же час, зважаючи на те, що 30.05.2022 року анульовано реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за четвертий квартал 2018 року та за 2019- 2022 роки, зокрема, звіти 1 ДФ, податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.10.2018 по 30.05.2022 року.
Також слідчий суддя не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу додокументів, на яких міститься інформація про всі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.10.2018 по час виконання ухвали, так як це являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ слід обмежити з 08.10.2018 року по час звернення до суду з даним клопотанням, тобто до 26.04.2023 року.
Тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за четвертий квартал 2018 року та за 2019- 2022 роки, зокрема, звітів 1 ДФ, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.10.2018 по 30.05.2022, документів, на яких міститься інформація про всі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.10.2018 по 26.04.2023.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1