Справа № 457/220/23
провадження №1-кс/457/149/23
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
28 квітня 2023 року м. Трускавець
Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023142140000009 від 09.02.2023 року, яке надійшло до суду 26.04.2023 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-
Клопотання мотивовано тим, що 09.02.2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у невстановленому місці 07.02.2023 року приблизно о 18 год. 37 хв. шляхом обману під приводом продажу товару через мережу інтернет заволоділа його грошовими коштами у сумі 7650 гривень, які заявником були самостійно переказані на номер банківської карти НОМЕР_1 . (абонентський номер невстановленої особи НОМЕР_2 ). Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що переглядаючи мережу інтернет в пошук купівлі дров, він натрапив на оголошення з приводу продажу дров твердих порід. Де саме він не пригадує, тобто на якому конкретно сайті було розміщеним вказане оголошення він вказати не може. Побачивши його, воно його зацікавило, тому він зробив його скріншот на свій мобільний телефон. Цього ж дня, дещо пізніше він звернувся за вказаним в оголошені абонентським номером. Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який не представлявся, а лише повідомив, що це «Агенція лісового господарства», розмовляв він українською мовою. В ході розмови з ним, а також подальшої переписки у мессенджері «Вайбер», вони з ним домовились про те, що ним було вибрано вид дров, їх кількість. Зі своєї сторони вказаний чоловік повідомив йому рахунок по якому було необхідно здійснити повну оплату та що дрова будуть доставлені на визначений ним адрес. Після цього, він надіслав грошові кошти у сумі 7650 гривень на вказаний номер банківської карти, а саме НОМЕР_1 . Вказану транзакцію він провів 07.02.2023 року о 18 год. 37 хв. 14.02.2023 було отримано ухвалу слідчого суді Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 23.03.2023 року було здійснено тимчасовий доступ, але згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів, банківська картка зазначена в ухвалі не імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 10.03.2023 року по банківській картці ОСОБА_6 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відеоспостереження за 10.03.2023 року з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки ОСОБА_6 НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_4 ) та без їх застосування; ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 по картці НОМЕР_3 ( рахунок НОМЕР_4 ) за 10.03.2023 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07.02.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку з 07.02.2023 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 07.02.2023 по день отримання ухвали, інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 07.02.2023 по день надходження ухвали. Володільцем вказаної інформації є юридична особа: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 . Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого, прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.
Учасники справи у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 07.02.2023 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку з 07.02.2023 по день отримання ухвали, інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 07.02.2023 по день отримання ухвали, інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів на банківську карту з 07.02.2023 по день надходження ухвали., з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 28 червня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1